SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 27, 2022

주주총회소집공고 2.9 에스케이시그넷(주) 정 정 신 고 (보고)

2022 년 07 월 27 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 25일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고&cr5. 전자투표에 관한 사항&cr나. 전자투표 행사기간	기재정정	2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00&cr&cr	2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00&cr(기간 중 24시간 이용 가능)
주주총회 소집공고&cr5. 전자투표에 관한 사항 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안別 전자투표 행사 ※ 인증서의 종류	기재정정	※ 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등	※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
※ 참고사항	기재정정	나. 전자투표 행사기간: 2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안別 전자투표 행사 ※ 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등	나. 전자투표 행사기간: 2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안別 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

주주총회소집공고

2022 년 7 월 25 일
&cr
회 사 명 :	에스케이시그넷 주식회사
대표집행임원 :	신 정 호
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광군 대마면 전기차로 49
	(전 화) 031-994-6115
	(홈페이지) https://www.sksignet.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 최 진 오
	(전 화) 031-994-6115

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr

1. 일시: 2022년 8월 10일(수) 오전 10시

2. 장소: 킨텍스 제2전시장 307호(경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안: 기타비상무이사 1인 선임(후보자: 아키야마 타카유키)

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안別 전자투표 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 간접행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2022 년 7 월 25 일

	에스케이시그넷 주식회사
	대 표 이 사 신 정 호	[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이병희&cr(출석률: 100%)	하정익&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
'22년&cr제1차	2022.02.10.	1. 제6기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 지점 소재지 이전 3. 임원 선임 4. 2022년 경영계획(안)	찬성 찬성 찬성 -	찬성 찬성 찬성 -
'22년&cr제2차	2022.03.07.	1. 제6기 정기주주총회 소집 및 의안 확정 2. 전자투표제도 채택 3. 임원 선임 4. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 6. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 - -	찬성 찬성 찬성 찬성 - -
'22년&cr제3차	2022.03.30.	1. 이사회 규정 개정&cr2. 이사회 의장 선임&cr3. 대표이사 선임&cr4. SK㈜와의 브랜드사용계약 체결&cr5. 나래에너지서비스㈜와의 충전소 구축계약 체결&cr6. 임원배상책임보험 가입&cr7. SK시그넷Vision/Mission Statement	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr-
'22년&cr제4차	2022.05.10.	1. 2022년 안전·보건 계획 수립&cr2. 2022년1분기 경영실적 보고&cr3. 임원 조직 개편&cr4. SK시그넷Mission/Vision(안)	찬성&cr-&cr-&cr-	찬성&cr-&cr-&cr-
'22년&cr제5차	2022.06.27.	1. SK시그넷㈜와 ㈜시그넷에너지의 합병&cr2. 임직원 주식매수선택권 부여&cr3. 2022년 제1차 임시주주총회 소집&cr4. 미국법인 임원(CPO) 채용&cr5. 여의도Office 이전 계획(안)	찬성&cr찬성&cr찬성&cr-&cr-	찬성&cr찬성&cr찬성&cr-&cr-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	48	24	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(1명), 기타비상무이사(3명) 및 사외이사(2명)의 총 보수한도 금액입니다.&cr※ 1인당 평균지급액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성&cr&cr 전기차충전기는 전력공급설비로부터 전원을 공급받아 전기차 배터리에 공급하여 충전하는 장치로 전방산업은 전기차(EV) 산업입니다.

각국의 기후변화 대응을 위한 규제 정책과 세제지원 등으로 친환경차의 수요는 꾸준히 늘어나고 있으며, 완성차제조사(OEM)의 전기차 출시도 본격화됨에 따라 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

전기차충전인프라 구축은 전기차 보급 확대의 중요한 요소이며 전기차의 증가에 따라 글로벌 전기차충전기의 수도 점차 증가하였습니다. 충전인프라의 확대는 다시 전기차 구매를 확대시키는 선순환구조를 만들 수 있으므로 세계 각 국 정부 및 기업들은 충전인프라 확대를 계획하고 있으며, 이에 따라 전기차충전인프라 산업은 앞으로도 가파른 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

&cr(2) 경기변동의 특성&cr&cr 전기차충전기는 각 국의 친환경정책 및 관련산업인 전기차 산업의 성장에 영향을 받습니다.

&cr(3) 경쟁요소&cr

전기차충전기 산업은 핵심기술의 보유, 제품단가 및 품질, 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 유리한 대처를 할 수 있습니다. 또한 매칭테스트를 통한 대다수의 전기차와의 충전호환성을 확보하는 것도 중요한 경쟁요소이므로 기존 업체 이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 쉽지 않은 상황입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr

당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차충전기 제조 사업부문이 인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 2006년부터 전기차충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다.

당사는 주력제품인 급속/초급속충전기 시장에서 글로벌 선도업체로서의 지위에 있으며, 특히 세계 최초로 350kW급 충전기의 개발 및 양산에 성공하여 초급속충전기 최대시장인 미국에 대규모 공급을 진행 중입니다.

또한 대다수 글로벌 전기차 제조업체 차량에 대해 매칭테스트를 완료하여 세계 최고 수준의 호환성을 확보하였고, 차별화된 충전기술, 가격 및 유지보수 경쟁력을 통해 국내 뿐만 아니라 북미, 유럽, 일본의 영향력 높은 충전서비스 사업자와 다수의 프로젝트를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율&cr

전기차충전기 시장에 대한 공식적으로 신뢰할 만한 시장점유율 자료나 경쟁상황 지표 등이 공개되어 있지 않아 정확한 통계치는 파악할 수 없지만, 글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있으며 국내 전기차 급속충전기 시장은 당사를 포함한 중앙제어, 대영채비 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다.

(3) 시장의 특성&cr

현재 대부분의 완성차제조사(OEM)가 출시한 전기차에 적용되는 직접충전방식은 전기차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC)를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류를 직류로 변환하여 충전하며 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요됩니다. 주로 차량이 오랜 시간 주차되는 주거지나 직장에서 많이 활용됩니다.

급속/초급속충전 방식의 경우 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 차량의 OBC(On Board Charge)를 거치지 않고 배터리를 직류(DC)로 직접 충전하는 방식으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 충전속도에 따라 일반적으로 50kW이상은 급속충전기, 350kW는 초급속충전기로 분류하며 주로 고속도로 휴게소와 충전네트워크 기업들을 중심으로 구축되고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
아키야마&cr타카유키	1972-09-16	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
아키야마&cr타카유키	마루베니 주식회사 산업시스템 모빌리티 사업부 부부장	2022.04 ~ 現&cr2020.04 ~ &cr2018.04 ~&cr2017.10 ~&cr2011.04 ~	마루베니 산업시스템 모빌리티 사업부 부부장&cr마루베니 산업시스템 모빌리티 사업부 부장대리&cr마루베니 산업시스템 모빌리티 사업부 EV인프라사업제2과 과장&cr마루베니 Techno-Systems Corporation&cr마루베니 Machin Tools Co., ltd	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
아키야마 타카유키	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 아키야마 타카유키 기타비상무이사 후보자 추천 사유&cr아키야마 타카유키 기타비상무이사 후보자는 글로벌시장에 대한 통찰력과 경험을 보유하였고, 당사 사업에 대한 이해가 깊어 합리적인 판단을 위한 의견을 제시하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대함.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

&cr제2호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인

나. 의안의 요지

&cr상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조 제1항의 규정에 따라 2022년 6월 27일에 개최된 이사회에서 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다. &cr&cr다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO 외 46명	임직원	-	보통주	63,000
OOO 외 8명	관계회사 임직원	-	보통주	25,130
총( 56 )명	-	-	-	총( 88,130 )주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 88,130주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 51,595원 &cr 부여승인일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 이상으로 결정. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과 후 5년 이내	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-

※ 기타 참고사항&cr-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음&cr- 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2022-07-31 9:00 ~ 2022-08-09 17:00 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안別 전자투표 행사

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.