SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 30, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)시그넷이브이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 6 월 30 일
&cr
회 사 명 :	(주)시그넷이브이
대표집행임원 :	황 호 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광궁 대마면 전기차로 49
	(전 화)031-994-6115
	(홈페이지)http://www.signetev.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조 상 호
	(전 화) 031-994-6115

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 7월 15일 (목) 오전 10시

2. 장소: 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 기타비상무이사 1인 선임의 건 (후보자: 장동현)

제1-2호 의안: 기타비상무이사 1인 선임의 건 (후보자: 김양택)

제1-3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (후보자: 황호철)

제1-4호 의안: 사외이사 1인 선임의 건 (후보자: 이병희)

제1-5호 의안: 사외이사 1인 선임의 건 (후보자: 하정익)

- 제2호 의안: 감사(비상근) 1인 선임의 건 (후보자: 이해옥)

- 제3호 의안: 이사 보수한도액 변경승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도액 변경승인의 건

- 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2021-07-05 9:00 ~ 2021-07-14 17:00 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날 인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 전기차 시장

① 전기차 개요

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차는 고전압 배터리에서 전기에너지를 전기모터로 공급하여 구동력을 발생시키는 차량으로, 내연기관과 달리 엔진이 없는 것이 특징입니다. 엔진이 없으므로 대기오염물질과 온실가스를 배출하지 않으며 내연기관이 필요없고 전기모터만 장착하면 되기 때문에 자동차 구조를 단순화할 수 있습니다. 엔진룸이 없어도 되니 그 공간을 활용해 기존 상식과는 다른 다양한 디자인의 전기차가 등장하 고 있습니다.

② 시장 규모 및 성장성

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2019년 세계 전기차는 210만대가 판매되어 누적수량은 전년 대비 40% 증가한 720만대를 돌파하였습니다. 중국이 2019년에 106만대의 전기차가 판매되어 세계 최대의 시장이며 유럽과 미국이 차상위 시장을 형성하고 있습니다. 주요시장인 미국과 중국의 의무판매제와 각국의 중장기적인 환경규제 등으로 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망이며, 주요 국가별로 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있습니다. &cr

[전기차 판매 전망] 전기차판매전망.jpg 전기차판매전망자료: BloombergNEF

&cr전기차 판매량으로 살펴보면 2019년에는 200만대 이상이 판매되었으며, 향후 2025년에는 1,000만대, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대에 이를 것으로 예측됩니다. 세계 최대 시장인 중국 정부의 NEV(New Energy Vehicle) 의무 판매비율 도입, 세계 각국의 친환경차에 대한 보조금 지급, 세제 감면 정책 등이 시장 성장의 주요 동력으로 작용했습니다. &cr특히, 유럽의 이산화탄소 배출 규제 강화 [‘15년 130g/km -> ‘20년 95g/km, ‘ 25년 78g/km]로 인해 EV가 이산화탄소 배출량 감소의 대안으로 떠오르고 있으며 유럽 주요국들은 내연기관 자동차를 판매 금지하는 법안을 제안하는 추세입니다.&cr

[유럽 주요국 법안 실시내용]

국가	내용
프랑스	2020년부터 도심 경유차 진입 금지
네덜란드	2025년부터 경유/휘발유차 판매 금지
노르웨이	2025년부터 경유/휘발유차 판매금지
독일	2030년부터 화석연료 자동차 판매 금지 결의

자료: IBK투자증권 리서치센터

이처럼 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 EV 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 EV모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다.

(2) 전기차 충전기 시장

① 전기차 충전기 시장 개요

전기차 충전인프라는 크게 전력공급설비, 충전기, 인터페이스, 정보시스템으로 구성되어 있습니다.

구분	내용
전력공급설비	전기자동차에 전원을 공급하기 위한 전기설비로서 전력량계, 인입구 배선, 분전반, 배선용 차단기 등이 포함됨
충전기	전원을 단상 2선식 220V로 공급받는 완속충전기와 3상 4선식 380V로 공급받는 급속충전기로 구분됨
인터페이스	충전기에서 전기자동차에 전기를 공급하기 위해 연결되는 커플러, 케이블 등이 포함됨
충전정보 시스템	충전기의 설치 위치 및 이용 상태 정보 등을 실시간으로 수집하여 충전기 운영 상태에 대한 실시간 모니터링. 수집한 정보를 웹, 스마트폰 등으로 전기자동차 이용자에게 제공

자료: 전기자동차 충전인프라 설치,운영 지침(환경부)

&cr상기 충전인프라의 4가지 구성요소 중 동사는 충전기 제조/판매업을 영위하고 있습니다. 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 비접촉충전방식, 배터리교환방식 등으로 구성됩니다.

[전기차 충전방식]

On-site 충전(직접충전)	비접촉식 충전	배터리 교체
on-site충전_직접충전.jpg on-site충전_직접충전	비접촉식충전.jpg 비접촉식충전	배터리교체.jpg 배터리교체

자료: LG Business Insight, '전기차보급의 열쇠, 충전인프라‘, 2015

직접 충전방식은 현재 대부분의 전기차 완성차업체가 출시한 전기차에 적용되고 있는 방식입니다. 전기자동차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC) 220V를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류 220V를 직류로 변환하여 배터리를 충전하게 됩니다. 이동형 완속충전기는 일명 모바일충전기라 불리며 계량기가 테이블 형태의 충전기에 부착되어 개인이 휴대하면서 건물등의 콘센트를 이용해 충전한 후 비용은 차주가 부담 하는 형태입니다. 완속충전 방식은 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요되며 약 3~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치됩니다.

급속충전 방식의 경우, 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 직류 100~450V 또는 교류 380V를 가변적으로 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 고압/고용량 충전으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 배터리 용량에 따라 20~30분 정도가 소요되며, 충전기는 고용량의 전력을 공급해야 하므로 100kW급이 주로 설치됩니다. 한편, 급속충전 방식은 세부적으로 i) CHAdeMO(일본차 중심), ii) DC콤보(미국, 유럽차 중심), iii) AC 3상(유럽 르노社 등) 등으로 구분되며 각 차량제조사가 이 중 한 규격에 호환되는 전기차를 개발하기 때문에 충전기도 이에 맞게 충전해야 합니다. 현재 당사를 포함한 글로벌 주요 급속충전기 업체는 이 세 가지 충전방식이 모두 가능한 급속충전기를 제조 생산하고 있습니다.

[전기차 직접충전방식에 따른 분류] 전기차 충전방식에 따른 분류.jpg 전기차 충전방식에 따른 분류

자료: 환경부 전기차 충전소

&cr이밖에 비접촉충전방식은 바닥매설관 고주파 전력공급장치로부터 전기차 집전장치에 전자기 유도를 통해 전력을 전달하는 방식이고, 배터리교환방식은 충전인프라 운영업체에서 축전지를 구매하여 사용자에게 임대하는 방식으로 배터리 교환소에서 자동 교환하는 방식입니다. &cr

② 시장 규모 및 성장성

2019년 글로벌 전기차 충전기(charging point) 설치대수는 2018년보다 40% 증가한 730만대로 추정됩니다. 충전기 보급형태는 공공 충전기(publicly charging point)와 민간 충전기(private charging point) 형태로 구분되며 90% 이상은 민간 충전기가 차지하고 있습니다. 2019년말 기준으로 공공충전기 설치대수는 2018년 대비 60% 증가한 862,000대(급속충전기[22kW이상] 263,000대, 완속충전기[22kW이하] 598,000대)입니다.&cr

[글로벌 전기차 충전기 구축 현황]

global stock of electric ldv chargers, 2013-19.jpg global stock of electric ldv chargers, 2013-19자료: Global EV Oulook 2020. IEA. &cr주) 민간충전기 보급대수는 전기자동차 보급대수를 기준으로 추정

&cr당사의 주력 목표시장인 전기차 급속충전기의 경우, 공식적인 통계치가 존재하는 공공부문에 한정할 경우 2019년 전세계적으로 263,802기가 구축되어 있으며 2018년 대비 86.7%, 2014년 이후 연평균 77.6%(CAGR)로 급성장하고 있습니다. 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기차 급속충전기 구축 현황-공공부문] publicly accessible fast chargers by country.jpg publicly accessible fast chargers by country자료: Global EV Oulook 2020. IEA.

&cr③ 경쟁 현황

동 산업은 핵심기술개발 및 보유 등으로 인하여 기존 업체이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서 이에 따른 개발 능력, 핵심 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTCPower, Efacec, Tritum등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있습니다. 글로벌 주요 기업들 간 시장점유율과 관련한 정확한 통계치는 파악할 수 없지만 당사의 150kW이상 급속충전기 판매량은 경쟁업체들 중 가장 많은 충전기를 보급한 것으로 파악됩니다. 한편, 국내 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 피앤이시스템즈, 중앙제어 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 회사 개요&cr

당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이 인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다. 또한 세계 최초로 폐배터리 내장형 급속 전기차충전기 개발에 성공하여 일본 후쿠시마 지역에 시범 설치, 가동중이며 본격적인 수출을 준비하고 있습니다.

제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 당사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 컨소시움계약(2011.2월)을 체결하였으며, 마루베니상사의 글로벌 영업망을 활용해 닛산, 폭스바겐, 포드, 비엠더블유, 지엠 등 미국, 유럽의 메이저 완성차업체의 모든 종류의 전기차량에 제품을 판매하고 있습니다. 또한 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 또한 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다.&cr

(2) 제품 라인업 및 특징

[전기차 충전기 라인업] 제품라인업.jpg 제품라인업

&cr(3) 경쟁우위

당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사(ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등)과 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다.

[시그넷이브이 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황]

연월	내용
2011.05월	국내최초 일본 CHAdeMO 인증 획득
2011.11월	국내최초 닛산자동차 LEAF 매칭테스트 완료
2011.12월	국내최초 현대, 기아차승용, 상용 매칭테스트 완료
2011.12월	KTR 환경부인증획득
2012.10월	국내최초 유럽규격적용 CE 인증
2013.02월	국내최초 미국규격적용 UL 인증
2013.08월	국내최초, 세계3번째 GM전기차 매칭테스트 완료
2014.01월	국내최초, BMW i3 매칭테스트 완료
2014.04월	세계최초(Combo+CHAdeMO)Dual Type 100kW급 급속충전기 미국 UL 인증
2015.01월	국내최초, FORD 전기차 매칭테스트 완료
2015.02월	국내최초, 폭스바겐 전기차 매칭테스트 완료
2016.01월	국내최초, 혼다 전기차 매칭테스트 완료
2017.09월	세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득
2017.12월	국내3번째, 에너지관리공단 고효율기자재 인증 획득
2018.09월	세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증
2019.07월	세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증
2019.08월	포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료
2019.09월	50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증
2019.10월	25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증
2019.12월	100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증
2020.04월	포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공
2020.08월	7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증
2020.10월	세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증
2020.11월	국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증
2020.11월	전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발
2020.11월	전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발
2020.11월	국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료
2020.12월	국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증
2021.02월	국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험

당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 선단공정 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다.

① 병렬모듈형 분산제어

당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 타사 대비 매우 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다.

[병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치] 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치.jpg 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치

② Power Sharing Charging 기술

당사는 현재 세계 최초로 급속충전기(100kW) 1기로 차량 2대 동시충전이 가능한 Power Sharing Charging 기술을 개발하여, 일본 닛산 연구소에 기 납품(2016년 12월)하였습니다. 이는 충전기 설치비용 절감(50kW 2기를 100kW 1기 설치, 충전기 설치 공사비용 절감) 및 설치 공간 부족문제를 해결할 수 있는 획기적인 충전방식으로 평가되고 있습니다.

[Power Sharing Charging] power sharing charging.jpg power sharing charging

③ 영업경쟁력

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성 있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 병렬모듈형 분산제어 방식을 기반으로 기술적 우위 또한 선점하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_.jpg 조직도_

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장동현	1963.08.20	기타비상무이사	-	없음	이사회
김양택	1975.12.12	기타비상무이사	-	없음	이사회
황호철	1958.02.22	사내이사	-	없음	이사회
이병희	1967.09.09	사외이사	-	없음	이사회
하정익	1971.04.28	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장동현	SK주식회사 대표이사 사장	2017 ~ 現&cr2015 ~ 2016&cr2014&cr2011 ~ 2013&cr2010	SK㈜ 대표이사 사장&crSK텔레콤㈜ 대표이사 사장&crSK플래닛㈜ COO&crSK텔레콤㈜ 마케팅부문장&crSK텔레콤㈜ 전략기획부문장	없음
김양택	SK주식회사&cr첨단소재투자센터장	2021 ~ 現 2020 2019 2018	SK 주식회사 첨단소재 투자센터장 SK 주식회사 투자1센터 그룹장 SK 주식회사 투자2센터 그룹장 SK 주식회사 Portfolio3실장	없음
황호철	(주)시그넷이브이&cr대표집행임원	2019 ~ 現 2016 ~ 2019	시그넷이브이 대표집행임원&cr시그넷이브이 대표이사	없음
이병희	한양대학교 경영대학&cr교수	2005 ~ 現 2021 ~ 現 2014 ~ 2017 2021 ~ 現 2001 ~ 2004 2000 ~ 2001	한양대학교 경영대학 교수 한양대학교 기술지주회사 대표이사 한양대학교 기술지주회사 대표이사 한국중소기업학회 회장 미국 캘리포니아주립대학교 부교수 미국 인디애나대학교 전임강사	없음
하정익	서울대학교 공과대학&cr전기정보공학부 교수	2019 ~ 現 2018 ~ 現 2018 ~ 現 2016-2017 2014-2019 2010-2014 2009-2010 2008-2009 2003-2007 2002-2003 2001-2002	서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수 국제전기전자학회 석학회원 (IEEE Fellow) (사) 전력전자학회 부회장 미국 MIT 방문연구원 / (주) LG전자 자문교수 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 부교수 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 조교수 (주) LS메카피온 연구소장 / 기술총괄이사(CTO) (주) 삼성전자 수석연구원 (주) 삼성전자 책임연구원 (재) 기초전력공동연구소 전임연구원 일본 (주) YASKAWA ELECTRIC 연구원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장동현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김양택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황호철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
하정익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이병희 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2021년6월 현재 한양대학교 경영대학 교수 및 한양대학교 기술지주회사 대표이사로 재직 중이며, 경영 자문 및 기술사업화에 대한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 (주)시그넷이브이의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)시그넷이브이 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.&cr

○ 하정익 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2021년 7월 현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재직 중이며, 기업 경영과 기술 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여(주)시그넷이브이의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)시그넷이브이 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장동현 기타비상무이사 후보자 추천 사유

장동현 기타비상무이사 후보자는 SK주식회사의 대표이사 사장으로 재임하며 회사의 비전을 수립하고 회사의 가치 증대 및 경제적ㆍ사회적 가치를 함께 창출하여 이해관계자들의 신뢰를 제고하였는바, 이사회는 동 후보자가 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 적임자로 판단함&cr

○ 김양택 기타비상무이사 후보자 추천 사유

김양택 기타비상무이사 후보자는 현직 SK주식회사의 첨단소재 투자센터장으로 당사가 영위하는 사업에 대해 이해가 깊고 전문지식을 갖추고 있어 이사회 등 회사 주요 의사결정에 참여하여 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단함.&cr&cr○ 황호철 사내이사 후보자 추천 사유&cr황호철 사내이사 후보자는 시그넷이브이의 대표이사 및 대표집행임원으로 재임하며 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고를 통해 기업가치 증대에 기여하였으며, 회사의 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견제시 및 판단을 하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.&cr&cr○ 이병희 사외이사 후보자 추천 사유&cr이병희 사외이사 후보자는 경영 자문 및 기술사업화에 대한 충분한 경험과 전문성을 바탕으로, 독립적인 위치에서 합리적이고 객관적인 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. &cr&cr○ 하정익 사외이사 후보자 추천 사유&cr하정익 사외이사 후보자는 기업 경영과 기술 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 바탕으로, 독립적인 위치에서 합리적이고 객관적인 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. &cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_기타비상무이사_장동현_210629.jpg 확인서_기타비상무이사_장동현_210629 확인서_기타비상무이사_김양택_210629.jpg 확인서_기타비상무이사_김양택_210629 확인서_사내이사_황호철_210630.jpg 확인서_사내이사_황호철_210630 확인서_사외이사_이병희_210625.jpg 확인서_사외이사_이병희_210625 확인서_사외이사_하정익_210630.jpg 확인서_사외이사_하정익_210630

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이해옥	1966.03.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이해옥	-	2010~2015 2016~2018 2019~2021	대한전선 재무,구매 담당 임원 리오인베스트 전무 시그넷이브이 경영관리본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이해옥	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이해옥 감사(비상근) 후보자는 회사의 재무 및 경영전반에 대한 경험과 지식이 풍부하여 감사로서 충분한 역량을 갖추고 있고, 독립성과 전문성을 통해 내부통제 및 경영의 투명성 확보에 기여할 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사_이해옥_210630.jpg 확인서_감사_이해옥_210630

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 0 명 )
실제 지급된 보수총액	72 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2 명
보수총액 또는 최고한도액	500 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	90 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr

임원퇴직금지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

&cr임원 퇴직금지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.&cr

임원퇴직금지급규정

제 1조 [목 적]

본 규정은 주식회사 시그넷이브이(이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급과 관련한 사항을 정하는 데 그 목적을 둔다.

제 2조 [용어의 정의]

① 임원 : (i) 주주총회에서 선임된 자로서 이사회의 구성원인 등기이사와 감사, (ii) 정관 및 「상법」에 따라 이사회에서 선임된 집행임원, (iii) 이사회의 구성원이 아닌 전무, 상무, 이사 등 비등기임원을 의미한다.

② 부담금 : 회사가 「근로자퇴직급여 보장법」상 퇴직연금사업자에 납입하는 금액으로서 연간 보수총액의 1/12에 해당하는 금액에 제5조 제3항의 지급율을 곱한 금액을 의미한다.

③ 보수총액 : 연봉계약서상에 기재된 연간 보수 총액에 해당하는 금액을 의미한다.

④ 재임기간 : 제6조에 따라 산정한 재임기간을 의미한다.

⑤ 지급율 : 제5조 제3항에 따라 산정한 지급율을 의미한다.

⑥ 퇴직연금규약 : 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 작성되어 고용노동부장관에게 신고한 회사의 퇴직연금규약을 의미한다.

제 3조 [지급대상]

① 회사는 퇴직연금제도에 가입하지 않은 임원(이하 “퇴직연금 미가입 임원”이라 한다)에 대하여는 관련 법령 및 본 규정에서 정한 바에 따라 퇴직금을 지급하고, 퇴직연금제도에 가입한 임원(이하 “퇴직연금 가입 임원”이라 한다)에 대하여는 퇴직금 지급에 갈음하여 관련 법령, 본 규정 및 퇴직연금규약에서 정한 바에 따라 퇴직연금 부담금을 납입한다. 회사는 각 임원에 대하여 퇴직연금제도 가입 여부를 결정할 수 있다.

② 퇴직금은 임원으로 선임된 날로부터 1년 이상 재임 또는 재직한 퇴직연금 미가입 임원에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때 지급한다. 단, 회사는 임원과 퇴직금을 지급하지 않기로 하는 별도의 계약을 체결할 수 있고, 이 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다.

1. 임기만료에 따른 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 징계로 인한 면직

5. 기타 제1호 내지 제4호에 준하는 사유로 인한 면직

③ 회사는 임원으로 선임된 날로부터 1년 이상 재임 또는 재직한 퇴직연금 가입 임원에 대하여 본 규정 및 퇴직연금규약에서 정한 바에 따라 부담금을 납입한다.

제 4 조 [퇴직금]

① 회사가 퇴직연금 미가입 임원에게 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

※ 퇴직금 = 재임기간 × 부담금 × 지급율

② 제1항에 따른 퇴직금은 해당 임원에게 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 지급한다.

③ 임원이 퇴직 시점에 회사에 지급하여야 할 대금이 있는 경우, 회사는 당해 임원과의 합의 하에 제1항에 따른 퇴직금에서 이를 공제할 수 있다.

제 5조 [퇴직연금 및 부담금]

① 회사는 퇴직연금 가입 임원에 대해 퇴직연금제도(확정기여형)에 가입하여 퇴직급여제도를 운영하며, 퇴직연금과 관련하여 본 규정에서 정하지 않은 구체적인 사항은 퇴직연금규약에 따른다.

② 회사는 부담금을 관련 법령 및 퇴직연금규약에서 정한 바에 따라 매년 1회 이상 정기적으로 퇴직연금제도 계정에 납입한다.

③ 부담금 산정 시 적용되는 지급율은 아래와 같다.

직급	지급율
임원	1배

제 6조 [재임기간의 계산]

재임기간은 선임된 날짜로부터 제3조에서 정한 각 사유 발생일까지의 연수로 계산하고, 1년 미만의 단수가 있을 때는 일할 계산한다.

제 7조 [퇴직연금 미가입 임원의 사망]

퇴직연금 미가입 임원이 사망한 경우 퇴직금은 해당 임원의 법정 상속인에게 지급한다.

제 8조 [규정의 개폐]

본 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

제 1조 [시행일]

본 규정은 주주총회의 승인을 받은 날로부터 시행한다. 단, 시행일 이전에 제3조 제2항의 지급사유가 발생한 임원에 대하여는 본 규정을 적용하지 아니한다.

제 2조 [경과규정]

본 규정 시행 이전의 재임기간에 대하여도 본 규정을 소급하여 적용한다.&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 7월 5일 9시 ～ 2021년 7월 14일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

&cr※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.