SK Signet Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

시그넷이브이/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제3기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 및 집행임원제도 도입에 따른 정관변경 등)   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 기타비상무이사 유준열 선임의 건     제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 선임의 건     제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성수 선임의 건     제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강희전 선임의 건     제3-5호 의안 : 기타비상무이사 우사미카즈야 선임의 건   제4호 의안 : 감사 이성묵 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(3억원)   제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(1억5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 제3기 정기주주총회 관련하여 전자투표(http://evote.ksd.or.kr)를 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/19 ~ 3/28 입니다. 추후 소집공고문에 상세히 안내드리겠습니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준열	1953-03	3	신규선임	서울대학교 정치학과 졸업 전)동양증권(주)(현유안타증권)대표이사 현)리오인베스트(주)대표이사
김동훈	1970-08	3	신규선임	서강대학교 경영학과 졸업 현)리오인베스트(주)사내이사
김성수	1970-04	3	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 현)리오인베스트(주)사내이사
강희전	1953-12	3	신규선임	한양대학교 전기공학과 졸업 전)대한전선(주)대표이사
우사미카즈야	1969-05	3	신규선임	일본 상지대학교 스페인어학과 졸업 현)일본마루베니(주)산업시스템사업부부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성묵	1960-10	3	신규선임	상근	충남대학교 경영학과 졸업 전) 새마을금고중앙회 부장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	⑬ 그 밖에 본 조 각 항에 부대되는 사업 및 투자		부대되는 사업 목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-