SK Signet Inc. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)시그넷이브이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일
&cr
회 사 명 :	(주)시그넷이브이
대표집행임원 :	황 호 철
본 점 소 재 지 :	전라남도 영광궁 대마면 전기차로 49
	(전 화)031-994-6115
	(홈페이지)http:////www.signetev.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 조 상 호
	(전 화) 031-994-6115

&cr

주주총회 소집공고(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 당사 정관 18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시

2. 장소: 전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (3억원)

- 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (1억 5천만원)

- 제5호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 신분증

-간접행사: 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 전기차 시장

① 전기차 개요

당사는 전기차 충전기 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 전방시장은 전기차(EV) 시장입니다. 전기차는 고전압 배터리에서 전기에너지를 전기모터로 공급하여 구동력을 발생시키는 차량으로, 내연기관과 달리 엔진이 없는 것이 특징입니다. 엔진이 없으므로 대기오염물질과 온실가스를 배출하지 않으며 내연기관이 필요없고 전기모터만 장착하면 되기 때문에 자동차 구조를 단순화할 수 있습니다. 엔진룸이 없어도 되니 그 공간을 활용해 기존 상식과는 다른 다양한 디자인의 전기차가 등장하 고 있습니다.

② 시장 규모 및 성장성

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2019년 세계 전기차는 210만대가 판매되어 누적수량은 전년 대비 40% 증가한 720만대를 돌파하였습니다. 중국이 2019년에 106만대의 전기차가 판매되어 세계 최대의 시장이며 유럽과 미국이 차상위 시장을 형성하고 있습니다. 주요시장인 미국과 중국의 의무판매제와 각국의 중장기적인 환경규제 등으로 자동차업체의 시장참여 속도가 한층 가속화될 전망이며, 주요 국가별로 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 직접적인 지원으로 전기자동차 보급 확대를 유도하고 있습니다. &cr

[전기차 판매 전망] 전기차판매전망.jpg 전기차판매전망자료: BloombergNEF

&cr전기차 판매량으로 살펴보면 2019년에는 200만대 이상이 판매되었으며, 향후 2025년에는 1,000만대, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대에 이를 것으로 예측됩니다. 세계 최대 시장인 중국 정부의 NEV(New Energy Vehicle) 의무 판매비율 도입, 세계 각국의 친환경차에 대한 보조금 지급, 세제 감면 정책 등이 시장 성장의 주요 동력으로 작용했습니다. &cr특히, 유럽의 이산화탄소 배출 규제 강화 [‘15년 130g/km -> ‘20년 95g/km, ‘ 25년 78g/km]로 인해 EV가 이산화탄소 배출량 감소의 대안으로 떠오르고 있으며 유럽 주요국들은 내연기관 자동차를 판매 금지하는 법안을 제안하는 추세입니다.&cr

[유럽 주요국 법안 실시내용]

국가	내용
프랑스	2020년부터 도심 경유차 진입 금지
네덜란드	2025년부터 경유/휘발유차 판매 금지
노르웨이	2025년부터 경유/휘발유차 판매금지
독일	2030년부터 화석연료 자동차 판매 금지 결의

자료: IBK투자증권 리서치센터

이처럼 지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 EV 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 EV모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다.

(2) 전기차 충전기 시장

① 전기차 충전기 시장 개요

전기차 충전인프라는 크게 전력공급설비, 충전기, 인터페이스, 정보시스템으로 구성되어 있습니다.

구분	내용
전력공급설비	전기자동차에 전원을 공급하기 위한 전기설비로서 전력량계, 인입구 배선, 분전반, 배선용 차단기 등이 포함됨
충전기	전원을 단상 2선식 220V로 공급받는 완속충전기와 3상 4선식 380V로 공급받는 급속충전기로 구분됨
인터페이스	충전기에서 전기자동차에 전기를 공급하기 위해 연결되는 커플러, 케이블 등이 포함됨
충전정보 시스템	충전기의 설치 위치 및 이용 상태 정보 등을 실시간으로 수집하여 충전기 운영 상태에 대한 실시간 모니터링. 수집한 정보를 웹, 스마트폰 등으로 전기자동차 이용자에게 제공

자료: 전기자동차 충전인프라 설치,운영 지침(환경부)

&cr상기 충전인프라의 4가지 구성요소 중 동사는 충전기 제조/판매업을 영위하고 있습니다. 전기차충전기는 충전하는 방식에 따라 직접충전방식, 비접촉충전방식, 배터리교환방식 등으로 구성됩니다.

[전기차 충전방식]

On-site 충전(직접충전)	비접촉식 충전	배터리 교체
on-site충전_직접충전.jpg on-site충전_직접충전	비접촉식충전.jpg 비접촉식충전	배터리교체.jpg 배터리교체

자료: LG Business Insight, '전기차보급의 열쇠, 충전인프라‘, 2015

직접 충전방식은 현재 대부분의 전기차 완성차업체가 출시한 전기차에 적용되고 있는 방식입니다. 전기자동차의 충전구와 충전기를 커넥터를 통해 직접 연결하여 전력을 공급하며, 전기자동차 내부에 장착된 배터리를 일정 수준까지 재충전하는 방식으로 충전시간에 따라 완속충전과 급속충전으로 구분됩니다.

완속충전 방식은 자동차에 교류(AC) 220V를 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 차량에 장착된 3~7kW의 충전기가 교류 220V를 직류로 변환하여 배터리를 충전하게 됩니다. 이동형 완속충전기는 일명 모바일충전기라 불리며 계량기가 테이블 형태의 충전기에 부착되어 개인이 휴대하면서 건물등의 콘센트를 이용해 충전한 후 비용은 차주가 부담하는 형태입니다. 완속충전 방식은 배터리 용량에 따라 5~10시간 정도가 소요되며 약 3~7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치됩니다. 현재 국내의 경우, 완속충전기에 대해서는 정부 및 지자체에서 보조금을 지급하여 충전인프라구축을 하고 있는 상황입니다.

급속충전 방식의 경우, 충전기가 자동차와 제어신호를 주고받으며 직류 100~450V 또는 교류 380V를 가변적으로 공급하여 배터리를 충전하는 방식으로 고압/고용량 충전으로 충전시간이 적게 소요되는 장점이 있습니다. 배터리 용량에 따라 20~30분 정도가 소요되며, 충전기는 고용량의 전력을 공급해야 하므로 100kW급이 주로 설치됩니다. 한편, 급속충전 방식은 세부적으로 i) CHAdeMO(일본차 중심), ii) DC콤보(미국, 유럽차 중심), iii) AC 3상(유럽 르노社 등) 등으로 구분되며 각 차량제조사가 이 중 한 규격에 호환되는 전기차를 개발하기 때문에 충전기도 이에 맞게 충전해야 합니다. 현재 당사를 포함한 글로벌 주요 급속충전기 업체는 이 세 가지 충전방식이 모두 가능한 급속충전기를 제조 생산하고 있습니다.

[전기차 직접충전방식에 따른 분류] 전기차 충전방식에 따른 분류.jpg 전기차 충전방식에 따른 분류

자료: 환경부 전기차 충전소

&cr이밖에 비접촉충전방식은 바닥매설관 고주파 전력공급장치로부터 전기차 집전장치에 전자기 유도를 통해 전력을 전달하는 방식이고, 배터리교환방식은 충전인프라 운영업체에서 축전지를 구매하여 사용자에게 임대하는 방식으로 배터리 교환소에서 자동 교환하는 방식입니다. &cr

② 시장 규모 및 성장성

2019년 글로벌 전기차 충전기(charging point) 설치대수는 2018년보다 40% 증가한 730만대로 추정됩니다. 충전기 보급형태는 공공 충전기(publicly charging point)와 민간 충전기(private charging point) 형태로 구분되며 90% 이상은 민간 충전기가 차지하고 있습니다. 2019년말 기준으로 공공충전기 설치대수는 2018년 대비 60% 증가한 862,000대(급속충전기[22kW이상] 263,000대, 완속충전기[22kW이하] 598,000대)입니다.

[글로벌 전기차 충전기 구축 현황] global stock of electric ldv chargers, 2013-19.jpg global stock of electric ldv chargers, 2013-19자료: Global EV Oulook 2020. IEA. &cr주) 민간충전기 보급대수는 전기자동차 보급대수를 기준으로 추정

&cr당사의 주력 목표시장인 전기차 급속충전기의 경우, 공식적인 통계치가 존재하는 공공부문에 한정할 경우 2019년 전세계적으로 263,802기가 구축되어 있으며 2018년 대비 86.7%, 2014년 이후 연평균 77.6%(CAGR)로 급성장하고 있습니다. 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 전기차 급속충전기 구축 현황-공공부문] publicly accessible fast chargers by country.jpg publicly accessible fast chargers by country자료: Global EV Oulook 2020. IEA.

③ 경쟁 현황

동 산업은 핵심기술개발 및 보유 등으로 인하여 기존 업체이외에 추가 경쟁자의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서 이에 따른 개발 능력, 핵심 기술 보유, 제품 단가 경쟁력 및 유지보수 경쟁력을 확보한 회사가 시장 상황에 대처가 유리한 것으로 보입니다.

글로벌 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 ABB, BTC Power, Efacec, Tritium등이 선도업체로서의 지위를 확보하고 있습니다. 글로벌 주요 기업들 간 시장점유율과 관련한 정확한 통계치는 파악할 수 없지만 당사의 150kW이상 급속충전기 판매량은 경쟁업체들 중 가장 많은 충전기를 보급한 것으로 파악됩니다. 한편, 국내 전기차 급속충전기 시장은 동사를 포함한 중앙제어, 대영채비 등의 업체가 생산하고 있습니다.

당사는 국내 타 경쟁사와 달리 수출부분에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 특히 미국시장에서 다수의 충전기 설치 실적을 통해 보여주고 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 회사 개요

당사는 주식회사 시그넷시스템으로부터 전기차용 충전기 제조 사업부문이 인적분할되어 설립(2016년 12월 13일)한 기업입니다. 당사는 2006년부터 전기차용 충전기 연구개발을 해왔으며 2011년 국내 최초로 일본 ChAdeMO 인증을 시작으로 닛산, 현대/기아차, BMW, Ford, 폭스바겐 등의 전기차에 각각 국내최초로 매칭테스트를 완료해 충전기 납품을 진행하고 있습니다. 특히 100Kw급 및 350Kw급 초급속충전기 개발 및 양산에 성공하여 미국 등에 수출하고 있습니다. 또한 세계 최초로 폐배터리 내장형 급속 전기차충전기 개발에 성공하여 일본 후쿠시마 지역에 시범 설치, 가동중이며 본격적인 수출을 준비하고 있습니다.

제품 판매 및 고객 서비스 측면에서 동사는 일본의 5대 상사 중 하나인 마루베니상사와 컨소시움계약(2011.2월)을 체결하였으며, 마루베니상사의 글로벌 영업망을 활용해 닛산, 폭스바겐, Ford, BMW, GM 등 미국, 유럽의 메이저 완성차업체의 모든 종류의 전기차량에 제품을 판매하고 있습니다. 또한 현지 시장고객들 간 품질에 대한 니즈 확보, 대응방안 수립, A/S 모니터링을 통해 고객 유지에 힘쓰고 있습니다. 한편, 현지 마케팅 및 A/S 라인을 미국전역으로 확산하여 판매 강화 및 영업활성화를 추진 중에 있습니다.

(2) 제품 라인업 및 특징

[전기차 충전기 라인업] 제품라인업.jpg 제품라인업

&cr(3) 경쟁우위

당사의 기술력은 세계유수의 전기차충전기 제조사(ABB, BTC Power, Efacec, Tritium 등)과 겨루어 충전기술력, 가격경쟁력, A/S 및 유지보수 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치로 대한민국, 일본, 미국에 특허를 받았으며, 충전인프라 글로벌 표준에 관해서 이미 그 중요성을 인지, 당사는 세계의 모든 인증 및 차량 매칭테스트를 완료, 진행중에 있습니다.

[시그넷이브이 글로벌 표준인증 및 매칭테스트 현황]

연월	내용
2011.05월	국내최초 일본 CHAdeMO 인증 획득
2011.11월	국내최초 닛산자동차 LEAF 매칭테스트 완료
2011.12월	국내최초 현대, 기아차승용, 상용 매칭테스트 완료
2011.12월	KTR 환경부인증획득
2012.10월	국내최초 유럽규격적용 CE 인증
2013.02월	국내최초 미국규격적용 UL 인증
2013.08월	국내최초, 세계3번째 GM전기차 매칭테스트 완료
2014.01월	국내최초, BMW i3 매칭테스트 완료
2014.04월	세계최초(Combo+CHAdeMO)Dual Type 100kW급 급속충전기 미국 UL 인증
2015.01월	국내최초, FORD 전기차 매칭테스트 완료
2015.02월	국내최초, 폭스바겐 전기차 매칭테스트 완료
2016.01월	국내최초, 혼다 전기차 매칭테스트 완료
2017.09월	세계최초, 일본 CHAdeMO 1.2 인증 획득
2017.12월	국내3번째, 에너지관리공단 고효율기자재 인증 획득
2018.09월	세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 미국규격적용 UL인증
2019.07월	세계최초, EV 폐배터리를 활용한 ESS 연동 100kW 충전시스템 차데모 1.2 인증
2019.08월	포르쉐 타이칸 프로토 타입 ISO 15118 Lab 매칭 테스트 완료
2019.09월	50kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증
2019.10월	25kW 벽부형 충전시스템 미국, 유럽 규격적용 UL,CE 인증
2019.12월	100kW 동시 충전시스템(파워쉐어링) 차데모 1.2 인증
2020.04월	포르쉐 타이칸 , 포드 마하 ISO15118 PnC happypath 성공
2020.08월	7kW/14kW/50kW/100kW/200kW 표준모델 계량형식인증
2020.10월	세계최초, 350kW급 대용량 충전시스템 (파워쉐어링) 미국규격적용 UL인증
2020.11월	국내최초, 완속 V2G CHARGER CE 인증
2020.11월	전기버스 소켓형 자동충전 통신인터페이스 단체표준개발
2020.11월	전기버스 소켓형 자동충전 접촉 인터페이스 단체표준개발
2020.11월	국내최초 400kW급 대용량 충전 시스템, 부하기기반 테스트 완료
2020.12월	국내최초, 400kW급 대용량 충전시스템 계량형식인증
2021.02월	국내최초 V2G DC20kW 충전시스템 시험

당사는 개발경쟁력 우위를 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 선단공정 개발 및 양산을 통해 원가절감 극대화를 실현함으로써 시장을 선도하고 있습니다.

① 병렬모듈형 분산제어

당사 급속충전기의 가장 큰 특징은 병렬모듈형 분산제어가 가능하다는 점입니다. 타사의 경우, 100kW 충전기는 100kW 모듈 1개만 설치되는 반면 당사는 20kW 짜리 5개가 병렬로 구성되어 있는 구조입니다. 이는 최종 제품의 용량에 구애받지 않고, 20kW짜리 모듈 대량 생산 및 모듈 연결을 통해 다양한 최종재 라인업을 구성할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 당사는 이러한 대량생산 적합성을 바탕으로 전남영광공장에 3,000평 규모의 생산 라인을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 높은 단가경쟁력을 확보하고 있습니다. 병렬모듈형 분산제어 구조는 유지보수 편의성 측면에서도 강점이 있습니다. 당사 제품의 경우, 모듈 교체만으로 대부분의 수리가 가능하며 기술자가 아니더라도 누구나 일정 교육 후 모듈교체가 가능한 장점이 있습니다.

[병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치] 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치.jpg 병렬연결 통합 및 분산제어가 가능한 충전장치

② Power Sharing Charging 기술

당사는 현재 세계 최초로 급속충전기(100kW) 1기로 차량 2대 동시충전이 가능한 Power Sharing Charging 기술을 개발하여, 일본 닛산 연구소에 기 납품(2016년 12월)하였습니다. 이는 충전기 설치비용 절감(50kW 2기를 100kW 1기 설치, 충전기 설치 공사비용 절감) 및 설치 공간 부족문제를 해결할 수 있는 획기적인 충전방식으로 평가되고 있습니다.

[Power Sharing Charging] power sharing charging.jpg power sharing charging

&cr③ 영업경쟁력

당사는 현재 출시되고 있는 대부분의 전기차 제조사와 충전 매칭테스트를 국내 최초 및 세계 선두권으로 완료하여 여타 제조사 대비 신뢰성있는 안정적인 거래관계를 구축하고 있으며, 병렬모듈형 분산제어 방식을 기반으로 기술적 우위 또한 선점하고 있습니다. 이에 따라 글로벌 유수의 완성차 제조업체들로부터 신차 개발 시 당사와 우선 접촉이 이루어지고 있으며, 이는 당사의 영업 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

&cr(4) 조직도

조직도_.jpg 조직도_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

- III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 시그넷이브이	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		49,920,824,465		40,017,070,009
(1) 당좌자산		28,805,567,312		28,685,529,085
1. 현금및현금성자산(주석4,13)	6,592,354,258		5,322,206,100
정부보조금	-		(55,000,000)
2. 단기금융상품(주석4)	7,000,000,000		4,000,000,000
3. 매출채권(주석5,13)	9,426,972,969		17,296,347,921
대손충당금	(72,284,226)		(36,757,726)
4. 단기대여금(주석19)	25,960,000		29,360,112
5. 미수수익	5,252,691		7,751,032
6. 미수금	1,547,785,522		165,893,982
대손충당금	(1,250,000)		(1,250,000)
7. 파생상품자산	20,062,513		-
8. 보증금	10,000,000		10,000,000
9. 선급금	3,614,698,491		984,616,804
10. 선급비용	73,210,688		69,330,785
11. 부가세대급금	-		794,207,028
12. 당기법인세자산	-		30,387,200
13. 이연법인세자산(주석18)	562,804,406		68,435,847
(2) 재고자산		21,115,257,153		11,331,540,924
1. 제품	5,616,330,593		677,060,263
제품평가손실충당금	(459,109,766)		(84,733,236)
2. 원재료	11,547,413,548		7,137,295,399
원재료평가손실충당금	(1,081,499,976)		(81,014,850)
3. 재공품	6,246,054,073		3,685,972,628
재공품평가손실충당금	(753,931,319)		(3,039,280)
Ⅱ. 비유동자산		32,880,644,749		34,499,117,398
(1) 투자자산		12,760,068,655		13,176,624,282
1. 장기금융상품(주석4)	4,000,000		4,000,000
2. 매도가능증권(주석7)	159,493,920		153,815,120
3. 지분법적용투자주식(주석6)	12,596,574,735		13,018,809,162
(2) 유형자산(주석8,22)		9,621,753,308		10,053,440,595
1. 토지	3,125,209,618		3,125,209,618
2. 건물	5,200,506,325		5,200,506,325
감가상각누계액	(255,168,077)		(125,155,409)
3. 시설물	537,592,800		241,540,000
감가상각누계액	(12,649,180)		(3,041,996)
4. 기계장치	2,045,301,132		1,983,436,076
감가상각누계액	(1,333,185,005)		(781,028,690)
국고보조금	(449,429,056)		(898,858,077)
5. 차량운반구	160,870,582		117,566,853
감가상각누계액	(60,264,696)		(40,718,752)
국고보조금_	(8,848,000)		(12,640,000)
6. 공구와기구	64,096,760		61,200,000
감가상각누계액	(17,726,232)		(5,100,000)
7. 비품	885,798,400		596,041,024
감가상각누계액	(393,625,666)		(269,744,077)
8. 금형자산	449,870,000		438,200,000
감가상각누계액	(313,690,840)		(166,550,011)
국고보조금	(15,205,557)		(23,138,889)
9. 건설중인자산	109,334,600		744,739,600
국고보조금	-		(129,023,000)
손상차손누계액	(97,034,600)		-
(3) 무형자산(주석9,22)		7,114,248,603		7,786,286,584
1. 산업재산권	5,776,484,828		6,462,998,428
2. 소프트웨어	576,204,050		24,852,664
3. 개발비	761,559,725		1,298,435,492
(4) 기타비유동자산		3,384,574,183		3,482,765,937
1. 이연법인세자산(주석18)	3,013,846,556		3,074,633,893
2. 보증금	289,016,485		296,642,161
3. 장기선급비용	81,711,142		111,489,883
자산총계		82,801,469,214		74,516,187,407
부채
Ⅰ. 유동부채		39,858,880,845		32,306,962,219
1. 매입채무(주석12,13)	8,590,702,793		10,509,986,421
2. 미지급금(주석12,19)	2,114,337,006		1,457,664,402
3. 파생상품부채	4,397,401		-
4. 예수금	200,000		24,193,909
5. 선수금	15,502,115,824		2,978,728,384
6. 단기차입금(주석10,12)	3,000,000,000		-
7. 당기법인세부채	85,330,363
8. 미지급비용(주석12)	273,357,785		190,168,391
9. 유동성장기부채(주석10,12,22)	2,083,400,000		1,500,000,000
10. 유동성전환사채(주석11)	6,000,000,000		14,100,000,000
전환권조정	-		(1,472,342,217)
사채할인발행차금	-		(91,859,371)
사채상환할증금	2,186,869,066		3,110,422,300
11. 소송충당부채	18,170,607		-
Ⅱ. 비유동부채		12,407,203,306		14,876,061,074
1. 장기차입금(주석10,12,22)	7,416,600,000		9,500,000,000
2. 임대보증금(주석12,19)	100,000,000		100,000,000
3. 장기미지급금(주석12)	291,580,119		168,185,797
4. 장기제품보증부채	913,215,739		585,233,123
5. 전환사채(주석11)	3,000,000,000		4,000,000,000
전환권조정	(479,635,724)		(999,592,164)
사채할인발행차금	(42,212,020)		(87,972,605)
사채상환할증금	1,207,655,192		1,610,206,923
부채총계		52,266,084,151		47,183,023,293
자본
Ⅰ. 자본금(주석14)		3,773,079,000		3,688,844,000
1. 보통주자본금	2,463,035,500		2,378,800,500
2. 우선주자본금	1,310,043,500		1,310,043,500
Ⅱ.자본잉여금		34,636,669,099		33,581,273,730
1. 주식발행초과금(주석14)	33,062,051,855		30,814,950,370
2. 전환권대가(주석11)	1,094,997,029		2,729,533,750
3. 기타자본잉여금	479,620,215		36,789,610
Ⅲ. 자본조정		149,029,115		50,608,067
1. 자기주식(주석14)	(1,156,093)		(1,156,093)
2. 주식매입선택권(주석17)	150,185,208		51,764,160
Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석16)		(71,391,827)		(16,780,568)
1. 매도가능증권평가이익	1,420,536		891,072
2. 지분법자본변동	(39,214,785)		-
3. 해외사업환산손실	(33,597,578)		(17,671,640)
Ⅴ. 결손금(주석15)		7,952,000,324		9,970,781,115
1. 미처리결손금	7,952,000,324		9,970,781,115
자본총계		30,535,385,063		27,333,164,114
부채와자본총계		82,801,469,214		74,516,187,407

손 익 계 산 서

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 시그넷이브이	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
Ⅰ. 매출액		61,889,887,810		42,416,228,818
1. 제품매출	8,942,278,847		24,551,287,982
2. 제품수출	52,947,608,963		17,864,940,836
Ⅱ. 매출원가		42,698,391,352		29,543,691,148
1. 기초제품재고액	677,060,263		2,912,927,635
2. 당기제품제조원가	45,668,368,343		27,460,670,932
3. 타계정으로대체액	(156,460,356)		(199,286,180)
4. 재고자산평가손실	2,125,753,695		46,439,024
5. 기말제품재고액	(5,616,330,593)		(677,060,263)
Ⅲ. 매출총이익		19,191,496,458		12,872,537,670
Ⅳ. 판매비와관리비		15,664,124,250		12,362,537,363
1. 급여(주석25)	3,278,238,043		2,843,230,231
2. 퇴직급여(주석25)	245,950,827		252,768,471
3. 복리후생비(주석25)	569,142,801		298,513,756
4. 여비교통비	199,222,229		329,381,101
5. 접대비	157,165,542		132,568,006
6. 통신비	47,946,483		36,473,893
7. 수도광열비	224,558		50,668,257
8. 세금과공과금(주석25)	144,786,317		138,914,004
9. 감가상각비(주석25)	267,282,267		187,751,351
10. 지급임차료(주석25)	180,236,895		238,942,286
11. 수선비	1,550,114,811		894,880,996
12. 보험료	67,936,356		110,881,641
13. 차량유지비	21,891,004		5,746,260
14. 경상연구개발비	4,155,546,232		3,513,788,388
15. 운반비	134,435,840		97,711,707
16. 교육훈련비	5,066,890		2,605,273
17. 도서인쇄비	11,737,204		15,211,927
18. 소모품비	78,316,716		58,955,029
19. 지급수수료	2,616,688,758		1,163,721,503
20. 대손상각비	35,526,500		18,382,500
21. 광고선전비	-		20,920,800
22. 건물관리비	80,727,277		69,784,255
23. 수출제비용	188,822,650		211,980,812
24. 무형자산상각비(주석25)	1,276,115,981		1,002,329,039
25. 견본비	58,618,008		55,316,849
26. 주식보상비용(주석17)	54,860,419		232,074
27. 해외시장개척비	237,523,642		610,876,954
Ⅴ. 영업이익		3,527,372,208		510,000,307
Ⅵ. 영업외수익		2,554,392,847		1,810,282,552
1. 이자수익	36,814,124		94,446,644
2. 외환차익	329,653,491		229,725,454
3. 대손충당금환입	-		1,005,103,427
4. 외화환산이익(주석13)	-		29,250,295
5. 사채상환이익	1,499,526,102		400,683,488
6. 통화선물평가이익	20,062,513		-
7. 통화선물거래이익	540,960,000		-
8. 유형자산처분이익	-		3,909,507
9. 지분법이익	4,627,464		20,983,025
10. 잡이익	122,748,399		26,180,712
Ⅶ. 영업외비용		4,473,980,568		5,204,014,912
1. 이자비용	1,234,996,476		1,689,968,910
2. 외환차손	477,458,110		146,757,406
3. 외화환산손실(주석13)	222,638,526		112,367,996
4. 통화선물평가손실	4,397,401		-
5. 통화선물거래손실	219,650,000		-
6. 기부금	-		574,001
7. 기타의대손상각비	2,874,830		1,250,000
8. 파생상품평가손실(주석11)	1,138,622,675		2,079,345,196
9. 지분법손실	861,786,525		734,987
10. 사채상환손실	72,500,000		-
11. 유형자산처분손실(주석19)	7,030,204		1,328,261
12. 기타수수료	96,509,580		105,165,235
13. 보증료	-		69,213,540
14. 유형자산손상차손	97,034,600		-
15. 무형자산손상차손	-		938,790,824
16. 소송충당부채전입	17,192,414		-
17. 잡손실	21,289,227		58,518,556
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익		1,607,784,487		(2,883,732,053)
Ⅸ. 법인세비용(주석18)		(410,996,304)		(1,080,922,745)
Ⅹ. 당기순이익(주석16)		2,018,780,791		(1,802,809,308)
Ⅸ. 주당손익(주석20)
1. 기본주당순이익		360원		-442원

자 본 변 동 표

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 시그넷이브이	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019.01.01 (당기초)	3,688,844,000	33,718,482,305	50,378,693	638,758	(8,167,971,807)	29,290,371,949
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,802,809,308)	(1,802,809,308)
2. 전환사채의 상환	-	(137,208,575)	-	-	-	(137,208,575)
3. 주식매입선택권	-	-	232,074	-	-	232,074
4. 자기주식의 취득	-	-	(2,700)	-	-	(2,700)
5. 해외사업환산손실	-	-	-	(17,671,640)	-	(17,671,640)
6. 매도가능증권평가이익	-	-	-	252,314	-	252,314
2019.12.31 (당기말)	3,688,844,000	33,581,273,730	50,608,067	(16,780,568)	(9,970,781,115)	27,333,164,114
2020.01.01. (당기초)	3,688,844,000	33,581,273,730	50,608,067	(16,780,568)	(9,970,781,115)	27,333,164,114
1. 당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,018,780,791	2,018,780,791
2. 전환사채의 전환	84,235,000	2,098,571,305	-	-	-	2,182,806,305
3. 전환사채의 상환	-	(1,043,175,936)	-	-	-	(1,043,175,936)
4. 주식매입선택권	-	-	98,421,048	-	-	98,421,048
5. 지분법자본변동	-	-	-	(39,214,785)	-	(39,214,785)
6. 해외사업환산손실	-	-	-	(15,925,938)	-	(15,925,938)
7. 매도가능증권평가이익	-	-	-	529,464	-	529,464
2020.12.31 (당기말)	3,773,079,000	34,636,669,099	149,029,115	(71,391,827)	(7,952,000,324)	30,535,385,063

현 금 흐 름 표

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 시그넷이브이	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,815,634,772		(5,827,192,862)
1. 당기순이익(손실)	2,018,780,791		(1,802,809,308)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	7,629,718,766		6,076,887,838
가. 감가상각비	541,180,477		432,780,765
나. 무형자산상각비	1,276,115,981		1,002,329,039
다. 대손상각비	35,526,500		18,382,500
라. 수선비	327,982,616		224,199,385
마. 기타의 대손상각비	2,874,830		1,250,000
바. 사채상환손실	72,500,000		-
사. 외화환산손실	222,638,526		112,367,996
아. 재고자산평가손실	2,125,753,695		-
자. 유형자산처분손실	7,030,204		1,328,261
차. 유형자산손상차손	97,034,600		-
카. 무형자산손상차손	-		938,790,824
타. 지분법평가손실	861,786,525		734,987
파. 이자비용	800,661,274		1,265,146,811
하. 주식보상비용	98,421,048		232,074
거. 통화선물평가손실	4,397,401		-
너. 파생상품평가손실	1,138,622,675		2,079,345,196
더. 소송충당부채전입	17,192,414		-
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(1,529,468,770)		(1,459,929,742)
가. 외화환산이익	-		29,250,295
나. 유형자산처분이익	-		3,909,507
다. 지분법평가이익	4,627,464		20,983,025
라. 대손충당금환입	-		1,005,103,427
마. 사채상환이익	1,499,526,102		400,683,488
바. 통화선물평가이익	20,062,513		-
사. 이자수익	5,252,691		-
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	3,696,603,985		(8,641,341,650)
가. 매출채권의 감소(증가)	7,793,951,961		(11,256,622,352)
나. 미수수익의 감소(증가)	7,751,032		30,108,904
다. 미수금의 감소(증가)	(1,381,891,540)		(128,047,386)
라. 부가세대급금의 감소(증가)	794,207,028		(122,313,458)
마. 선급금의 감소(증가)	(2,632,975,017)		597,043,022
바. 선급비용의 감소(증가)	(3,879,903)		(14,917,169)
사. 당기법인세자산의 감소(증가)	30,387,200		(30,184,570)
아. 이연법인세자산의 감소(증가)	(502,441,077)		(1,080,922,745)
자. 재고자산의 감소(증가)	(11,909,469,924)		(993,594,569)
차. 장기선급비용의 감소(증가)	29,778,741		25,806,117
카. 매입채무의 감소(증가)	(1,919,377,230)		3,769,888,896
타. 미지급금의 감소(증가)	599,255,104		(418,412,575)
파. 선수금의 감소(증가)	12,523,387,440		768,448,253
하. 예수금의 감소(증가)	(23,993,909)		(55,481,387)
거. 미지급비용의 감소(증가)	83,189,394		106,518,165
너. 당기법인세부채의 감소(증가)	85,330,363		-
더. 장기미지급금의 감소(증가)	123,394,322		161,341,204
II. 투자활동으로인한현금흐름		(4,367,322,491)		(12,592,073,260)
1. 투자활동으로인한현금유입액	28,276,970,350		12,842,591,609
가. 단기금융상품의 감소	26,500,000,000		8,790,000,000
나. 보증금의 감소	51,945,726		65,110,576
다. 국고보조금의 유입	1,715,747,785		1,682,903,639
라. 단기대여금의 회수	2,004,112		2,289,395,576
마. 비품의 처분	-		2,000,000
바. 차량운반구의 처분	7,272,727		13,181,818
2. 투자활동으로인한현금유출액	(32,644,292,841)		(25,434,664,869)
가. 정부보조금의 유출	1,770,747,785		1,490,868,969
나. 단기금융상품의 증가	29,500,000,000		12,750,000,000
다. 단기대여금의 증가	-		24,904,112
라. 임대보증금의 반환	-		300,000,000
마. 토지의 취득	-		537,654,900
바. 건물의 취득	-		941,498,740
사. 기계장치의 취득	61,865,056		40,200,000
아. 공구와기구의 취득	2,896,760		61,200,000
자. 비품의 취득	223,557,376		213,611,060
차. 차량운반구의 취득	45,150,729		41,192,000
카. 금형자산의 취득	11,670,000		103,250,000
타. 시설물의 취득	296,052,800		195,540,000
파. 건설중인자산의 취득	25,582,500		634,422,500
하. 산업재산권의 취득	-		7,865,290,000
거. 소프트웨어의 취득	173,216,000		-
너. 보증금의 증가	43,353,835		132,471,464
더. 매도가능증권의 취득	5,000,000		100,000,000
러. 지분법적용투자주식의 취득	485,200,000		2,561,124
III. 재무활동으로인한현금흐름		(6,015,546,037)		9,438,492,861
1. 재무활동으로인한현금유입액	3,000,000,000		11,000,000,000
가. 단기차입금의 차입	3,000,000,000		-
나. 장기차입금의 차입	-		11,000,000,000
2. 재무활동으로인한현금유출액	(9,015,546,037)		(1,561,507,139)
가. 유동성장기부채의 상환	1,500,000,000
나. 전환사채의 상환	7,515,546,037		1,561,504,439
다. 자기주식의 취득	-		2,700
IV. 현금에 대한 환율변동효과		(162,618,086)		(10,865,834)
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		1,270,148,158		(8,991,639,095)
Ⅴ. 기초의 현금		5,322,206,100		14,313,845,195
Ⅵ. 기말의 현금		6,592,354,258		5,322,206,100

결 손 금 처 리 계 산 서

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 시그넷이브이	(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)		(처리확정일 : 2020년 3월 27일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(7,952,000,324)		(9,970,781,115 )
1. 전기이월미처리결손금	(9,970,781,115)		(8,167,971,807)
2. 당기순이익(손실)	2,018,780,791		(1,802,809,308)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 결손금처리액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		(7,952,000,324)		(9,970,781,115)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.signetev.com)에 기재한다. 다만 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.signetev.com)에 기재한다. 다만, 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	- 문장부호 추가
제8조 <삭제>	제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	- 회사가 발행할 주식의 종류를 보다 명확히 하고자 신설 - 2019. 3. 29. 삭제
제8조의 2(우선주식의 수와 내용) ① 우선주식의 수는 10,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 우선주의 총수는 130,219주로 한다. ② <생략> ③ 우선주식은 제 ②항의 배당율에 의한 배당을 받지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당받는다. ④ 우선주식의 의결권 부여여부는 우선주식의 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 의결권 있는 우선주식의 경우 우선주 일주당 의결권 한 개를 가지며, 의결권 없는 우선주식의 경우 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑤ <생략> ⑥ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다. ⑦ <생략> ⑧ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.	제8조의 2(우선주식의 수와 내용) ① 우선주식의 수는 10,000,000주 이내로 하고, 설립시에 발행하는 우선주식의 총수는 130,219주로 한다. ② <변경 없음> ③ 우선주식은 제2항의 배당율에 의한 배당을 받지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당받는다. ④ 우선주식의 의결권 부여 여부는 우선주식의 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 의결권 있는 우선주식의 경우 우선주식 일주당 의결권 한 개를 가지며, 의결권 없는 우선주식의 경우 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 ⑤ <변경 없음> ⑥ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑦ <변경 없음> ⑧ 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 우선주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 우선주식은 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다. ⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.	- 명칭의 일원화 (우선주→우선주식) - 기재 형식 변경 및 맞춤법 수정 (사업년도→사업연도, 이하 동일) - 띄어쓰기 변경 및 명칭의 일원화 &cr&cr - 기재 형식 변경 - 잔여재산의 분배에 관한 조항 신설 - 조항 신설로 인한 번호 조정(제8항→제9항)
제8조의 3(상환주식) ① 회사는 제8조의 1에 의한 우선주식을 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을"상환주식"이라 한다.) ② 상환주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연10%미만의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 연복리로 산정한 금원으로 한다. ③ 상환주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 1년이 경과한때부터 상환주식의 주주는 회사에 대하여 서면으로 보유중인 주식의 전부 또는 일부의 상환을 본조에서 정하는 바에 따라 청구할 수 있다. ④ 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다 ⑤ <생략> ⑥ 상환주식에 대하여 본정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.	제8조의 3(상환주식) ① 회사는 제8조의 2에 의한 우선주식을 상법 제345조에 따라 이익으로 소각할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을 “상환주식”이라 한다.) ② 상환주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연 10% 미만의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 연복리로 산정한 금원으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ③ 상환주식의 발행일로부터 1년이 경과한 때부터 상환주식의 주주는 회사에 대하여 서면으로 보유중인 주식의 전부 또는 일부의 상환을 본조에서 정하는 바에 따라 청구할 수 있다. ④ 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구일로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. ⑤ <변경 없음> ⑥ 상환주식에 대하여 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.	- 조항 번호 오기 및 띄어쓰기 등 수정 - 상환가액의 조정과 관련한 근거 마련 및 띄어쓰기 수정 - 문법상 어색한 문구 삭제 및 띄어쓰기 수정 - 상법 제345조제4항의 규정에 따라 현물상환이 가능해짐에 따라 회사의 선택권 확대를 위한 관련 내용 추가 - 띄어쓰기 수정
제8조의 4(전환주식) ① 회사는 제8조의 2에 의한 우선주식을 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 회사에 대해 청구할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을 “전환주식”이라 한다.) 전환주식의 주주가 전환청구를 하는 경우 회사는 그 즉시 해당주주에 대하여 해당전환주식에 대한 신주식의 주권을 교부하고 미지급 된 배당이익을 지급하여야 한다. ② 제1항에 따라 발행되는 전환주식의 전환청구 기간은 발행일로부터 10년까지로 하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장될 수 있다. ③ <생략> ④ 전환주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행 시에 이사회가 결정한다.	제8조의 4(전환주식) ① 회사는 제8조의 2에 의한 우선주식의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 회사에 대해 청구할 수 있는 조건을 붙여 발행할 수 있다. (이하 이러한 주식을 “전환주식”이라 한다.) 전환주식의 주주가 전환청구를 하는 경우 회사는 그 즉시 해당 주주에 대하여 해당 전환주식에 대한 신주식의 주권을 교부하고 미지급 된 배당이익을 지급하여야 한다. ② 제1항에 따라 발행되는 전환주식의 전환청구 기간은 발행일로부터 1개월 이후의 날로부터 발행일로부터 10년째 되는 날 직전 영업일까지로 하며, 전환청구기간 내 전환권을 행사하지 아니하는 경우, 발행일로부터 10년이 경과하는 날부터 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장될 수 있다. ③ <변경 없음> ④ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. ⑤ 전환주식에 대해 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 발행시에 이사회가 결정한다.	- 맞춤법 및 띄어쓰기 수정 - 전환청구기간을 보다 명확히 하고자 내용 수정 - 이익배당과 관련하여 미비한 규정 정비를 위한 신설. - 조항 신설로 인한 번호 조정(제4항→제5항)
제8조의 6(주식 등의 전자등록) 회사는「 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 한다.	제8조의 6(주식등의 전자등록) ① 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. ② 회사가 제1항에 따라 전자등록한 주식의 소유자를 파악할 필요가 있는 경우, 회사는 특정 일자를 정해 전자등록기관에 그 날 기준으로 회사 주식의 소유자의 성명 및 주소, 소유자가 가진 주식의 종류·종목·수량 등을 기록한 명세(이하 “소유자명세”)의 작성을 요청할 수 있다. ③ 본 조 제2항에 따른 소유자명세의 작성 등에 관한 구체적인 사항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에서 정한 바에 따른다.	- 전자등록 불요 주식등에 대한 단서조항 신설 및 조항 번호 신설 - 그 외 문장부호 수정 등 - 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제37조 및 동법 시행령 제31조제4항의 소유자명세 작성요청 근거 신설
제9조(신주인수권) ① <생략> ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <생략> 2. <생략> 3. <생략> 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ <생략> <하략>	제9조(신주인수권) ① <변경 없음> ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다음 각 호에서 “발행주식총수”라 함은 신주 발행을 결의하는 이사회 결의일 현재 회사의 발행주식총수를 의미하고, 신주의 발행한도를 계산할 때에 제3자 배정방식에 따라 기발행한 주식의 수는 발행한도에서 차감하지 아니한다. 1. <변경 없음> 2. <변경 없음> 3. <변경 없음> 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ <변경 없음. 이하 본 조에서 같음.>	- 제3자 배정 신주 발행시의 발행한도 계산방법 정의 - 문장부호 추가 - 제3자 배정 신주 발행시의 발행한도 변경 - 제3자 배정 신주 발행시의 발행한도 변경 및 문장부호 수정
제10조(주식매수선택권) ① <생략> ② <생략> ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사.집행임원 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사.집행임원 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 ?상법? 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사.집행임원 인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ <생략/하략>	제10조(주식매수선택권) ① <변경 없음> ② <변경 없음> ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사·집행임원 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사·집행임원 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사·집행임원인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ <변경 없음. 이하 본 조에서 같음.>	- 문장부호 수정 - 문장부호 및 띄어쓰기 수정
제12조(명의개서대리인) ① <생략> ② <생략> ③ <생략> ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) ① <변경 없음> ② <변경 없음> ③ <변경 없음> ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	- 주식전자등록제도 도입에 따른 업무 및 규정 변경
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <생략> ② <생략> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <변경 없음> ② <변경 없음> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 띄어쓰기 추가
제15조의 2(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. <생략> 2. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 회사가 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 필요로 그 상대방 에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② <생략> ③ <생략> ④ <생략> ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 이 자의 지급에 대하여는 제 11조의 규정을 준용한다.	제15조의 2(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 금 삼천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. <변경 없음> 2. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 회사가 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 필요로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② <변경 없음> ③ <변경 없음> ④ <변경 없음> ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	- 「상법」 제513조제3항의 규정에 따라 제3자 배정 전환사채의 발행한도 규정 및 문장부호 추가, 띄어쓰기 수정 - 맞춤법 및 띄어쓰기 수정
제15조의 3(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. <생략> 2. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 회사가 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 필요로 그 상대방 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② <생략> ③ <생략> ④ <생략> ⑤ <생략> ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채의 이자에 지급에 대하여는 제 11조의 규정을 준용한다.	제15조의 3(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 경우 사채의 액면총액이 금 삼천억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. <변경 없음> 2. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 회사가 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 필요로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4.「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② <변경 없음.> ③ <변경 없음.> ④ <변경 없음.> ⑤ <변경 없음.> ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채의 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	- 「상법」 제516조의2제4항의 규정에 따라 제3자 배정 신주인수권부사채의 발행한도 규정 - 맞춤법 수정 - 맞춤법 수정 - 문장부호 추가 - 맞춤법 수정
제16조(소집시기) ① <생략> ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제16조(소집시기) ① <변경 없음.> ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 맞춤법 수정
제18조(소집통지) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다. ④ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 「한국일보」와 「조선일보」에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제18조(소집통지) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 「상법」 제363조제4항의 규정에 따라 내용 구체화 - 조항 순서?번호 조정(제4항→제2항) 및 소집을 공고할 일간지 변경(제4조의 공고 일간지와 통일) - 기존 제2항 삭제 (서면결의 미채택) - 조항 순서 조정에 따른 내용 수정, 문장부호 수정 - 조항 순서 조정 - 「상법」 해당 규정(사외이사에 관한 사항)에 맞게 조항 신설
제21조(의장의 질서유지권 및 총회의 연기.속행) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언.행동 을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② <생략> <하략>	제21조(의장의 질서유지권 및 총회의 연기·속행) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② <변경 없음. 이하 본 조에서 같음.>	- 문장부호 수정 - 상동
제23조(의결권의 불통일 행사) ① <생략> ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다	제23조(의결권의 불통일 행사) ① <변경 없음> ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 구두점 추가.
제25조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 다만, 이사의 임기전 이사회 구성 이사 중 2인 이상의 이사 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 찬성으로 하되, 그 찬성 주식수가 발행주식총수의 3분의 1이상이 되도록 한다. 동조항의 변경을 결의하는 경우에도 동일한 결의요건을 충족하도록 한다. 의장이 주주인 경우 의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다.	제25조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 다만, 이사의 임기 만료 전 이사회 구성 이사 중 2인 이상의 이사 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의결권의 3분의 2이상의 찬성으로 하되, 그 찬성 주식수가 발행주식총수의 3분의 1이상이 되도록 한다. 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 동일한 결의요건을 충족하도록 한다. 의장이 주주인 경우 의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다.	- 띄어쓰기 등 수정
제29조(이사의 임기) ① <생략> ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ <생략>	제29조(이사의 임기) ① <변경 없음> ② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 , 정관 제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ <변경 없음>	- 구두점 추가.
제32조(이사의 보수와 퇴직금) ① <생략> ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제32조(이사의 보수와 퇴직금) ① <변경 없음> ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	- 띄어쓰기 수정
제32조의2(이사의 회사에 대한 책임감면) ① 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다	제32조의 2(이사의 회사에 대한 책임감면) ① 회사는 이사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	- 문장부호 추가 - 상동
제33조(이사회의 구성과 소집) ① <생략> ② 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	제33조(이사회의 구성과 소집) ① <변경 없음> ② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	- 띄어쓰기 수정 - 「상법」 제390조제2항의 규정에 따라 조항 신설 - 「상법」 제390조제4항의 규정에 따라 조항 신설 - 조항 신설로 인한 번호 조정 및 내용 수정
제34조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다 ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ <생략>	제34조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 「상법」 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다 ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ <변경 없음>	- 문장부호 추가 - 문장부호 수정
제37조( 대표집행임원 및 집행임원) ① <생략> ② 대표집행임원과 집행임원은 이사회의 결의로 선임한다. ③ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 해당 대표집행임원과 집행임원 선임 시 이사회 결의에 의하여 정하도록 한다.	제37조( 대표집행임원 및 집행임원의 선임 등) ① <변경 없음> ② 집행임원은 이사회의 결의로 선임 및 해임한다. ③ 대표집행임원은 이사회 결의로 선임하며, 회사를 대표한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다. ④ 대표집행임원과 집행임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 해당 대표집행임원과 집행임원 선임 시 이사회 결의에 의하여 정하도록 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.	- 내용에 맞게 제목 수정 - 「상법」 제408조의2제3항의 규정에 따라 내용 수정 - 「상법」 제408조의5의 규정에 따라 조항 신설 - 「상법」 제408조의3제2항의 규정에 따라 집행임원의 임기에 관한 내용 추가
제37조의 2( 대표집행임원과 집행임원의 직무 및 의무) ① 대표집행임원은 이 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 대표집행임원과 집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ⑥ 대표집행임원과 집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑦ 대표집행임원과 집행임원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑧ 대표집행임원과 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조의 2( 집행임원의 권한 및 의무) ① 집행임원은 회사의 업무를 집행하고 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있다. ② 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행 상황을 이사회에 보고하여야 한다. ③ 집행임원은 제2항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다. ④ 집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ⑥ 집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ⑦ 집행임원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑧ 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	- 내용에 맞게 제목 수정 - 「상법」 제408조의4의 규정에 따라 문구 변경 및 기존 조항 이동(제1항→제37조제3항) 및 삭제(제2항) - 기존 조항 삭제로 인한 번호 변경 및 내용 변경 - 「상법」 제408조의6제2항의 규정에 따라 조항 신설 - 「상법」 제408조의7제1항의 규정에 따라 내용 수정 - 「상법」 제규정에 따라 내용 명료화 - 상동 - 상동 - 상동
제38조(집행임원의 회사에 대한 책임감면) ① <생략> ② 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제408조의9에 의해 준용되는 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 본 조 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제38조(집행임원의 회사에 대한 책임감면) ① <변경 없음> ② 집행임원이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제408조의9에 의해 준용되는 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사와 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 본 조 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	- 문장부호 추가
제40조(감사의 선임) ① <생략> ② <생략> ③ <생략>	제40조(감사의 선임) ① <변경 없음> ② <변경 없음> ③ <변경 없음> ④ 제3항에도 불구하고, 회사가 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 「상법」 제409조제3항에 따라, 전자투표시 감사 선임의 의결정족수 완화규정 신설
제41조(감사의 임기와 보선) ① <생략> ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제41조(감사의 임기와 보선) ① <변경 없음> ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 띄어쓰기 추가
제42조(감사의 직무와 의무) ① <생략> ② <생략> ③ <생략> ④ 감사에 대해서는 정관 제31조 제3항의 규정을 준용한다.	제42조(감사의 직무와 의무) ① <변경 없음> ② <변경 없음> ③ <변경 없음> ④ 감사에 대해서는 정관 제31조 제3항 및 제32조의2의 규정을 준용한다.	- 감사의 회사에 대한 책임감면 규정 신설
제44조(감사의 보수와 퇴직금) ① <생략> ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정/의결하여야 한다.	제44조(감사의 보수와 퇴직금) ① <변경 없음> ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.	- 문장부호 수정
제45조( 사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	제45조( 사업연도) 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	- 맞춤법 수정
제47조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제47조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 통지 및 공고방법의 명확화
제48조(이익금의 처분) 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. ① <생략> <하략>	제48조(이익금의 처분) 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. ① <변경 없음. 이하 본 조에서 같음>	- 맞춤법 수정
제49조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ <생략>	제49조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ <변경 없음> ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	- 「상법」 제462조의4의 규정에 따라 배당방법의 확대근거 마련 - 「상법」 제462조의2의 규정에 따라 내용 수정 - 「상법」 제462조제2항의 규정에 따라 조항 신설
부칙 제1조 (시행일) <생략> 제2조 (시행일) <생략> 제3조 (시행일) <생략>	부칙 제1조 (시행일) <변경 없음> 제2조 (시행일) <변경 없음> 제3조 (시행일) 이 정관은 서기 2021년 3월 30일부터 시작한다. 제4조 (시행일) <변경 없음>	- 부칙 신설 - 조항 신설로 인한 번호조정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	300 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 0명 )
실제 지급된 보수총액	72 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	90 백만원
최고한도액	150 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr

직원에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 경영목표 달성에 대한 동기유발, 핵심인재의 장기근속을 유도함으로써 당사의 경영실적 달성을 도모하고 이로 인한 투자자들의 투자가치를 제고하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
조상호	이사	재무실장	보통주	10,000
정상돈	이사	이사	보통주	10,000
김종섭 외 27명	임직원	-	보통주	55,000
총( 30 )명	-	-	-	총(75,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주 75,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 부여승인일인 제5기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 내	-
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항: 관련법령, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
7,589,826	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	1,138,473	708,469

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	2020.03.27	140	기명식보통주	360,000	-	30,000	330,000
계	-	총( 140 )명	-	총( 360,000 )주	총( - )주	총( 30,000 )주	총( 330,000 )주

※ 기타 참고사항

상기 안건은 2021년 3월 30일 개최 될 제5기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및&cr 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr- 당사 홈페이지: http://www.signetev.com&cr- 사업보고서는 향후 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

&cr

※ 참고사항

※ 당사는 최대한 주총집중일을 피하고자 노력하였으나 이사 및 감사들의 참석가능일정과 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 부득이하게 주주총회 집중일인 2021년 3월 30일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 적극적으로 검토하도록 하겠습니다.&cr

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.