SK Signet Inc. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

시그넷이브이/주주총회소집 결의/(2021.06.30)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-02
3. 정정사유	의안 주요내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 확정	제1호 의안: 이사 선임의 건   제1-1호 의안: 기타비상무이사 장동현 선임의 건   제1-2호 의안: 기타비상무이사 김양택 선임의 건   제1-3호 의안: 사내이사 황호철 선임의 건   제1-4호 의안: 사외이사 이병희 선임의 건   제1-5호 의안: 사외이사 하정익 선임의 건 제2호 의안: 감사(비상근) 이해옥 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 변경승인의 건 (20억원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 변경승인의 건 (5억원) 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-06-02	2021-06-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 일시 및 장소는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-15
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 영광군 대마면 전기차로 49 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건    제1-1호 의안: 기타비상무이사 장동현 선임의 건    제1-2호 의안: 기타비상무이사 김양택 선임의 건    제1-3호 의안: 사내이사 황호철 선임의 건    제1-4호 의안: 사외이사 이병희 선임의 건    제1-5호 의안: 사외이사 하정익 선임의 건 제2호 의안: 감사(비상근) 이해옥 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 변경승인의 건 (20억원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 변경승인의 건 (5억원) 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 금번 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행 예정입니다. 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동현	1963-08	3	신규선임	2017~현재 SK주식회사 대표이사 사장 2015~2016 SK텔레콤 대표이사 사장 2014 SK플래닛 COO
김양택	1975-12	3	신규선임	2021~현재 SK주식회사 첨단소재투자센터장 2020 SK주식회사 투자1센터 그룹장 2019 SK주식회사 투자2센터 그룹장
황호철	1958-02	3	신규선임	2019~현재 시그넷이브이 대표집행임원 2016~2019 시그넷이브이 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병희	1967-09	3	신규선임	2021~현재 한국중소기업학회 회장 2021~현재 한양대학교 기술지주회사 대표이사 2005~현재 한양대학교 경영대학 교수	한양대학교 기술지주회사 대표이사 한국중소기업학회 회장
하정익	1971-04	3	신규선임	2019~현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수 2018~현재 국제전기전자학회 석학회원 2018~현재 전력전자학회 부회장	전력전자학회 부회장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이해옥	1966-03	3	신규선임	비상근	2019~2021 시그넷이브이 경영관리본부장 2016~2018 리오인베스트 전무 2010~2015 대한전선 재무,구매 담당 임원