SK Securities No.12 Special Purpose Acquisition Company

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

SK증권제12호스팩/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, SK증권빌딩 6층 Innovation Room
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-