SK REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 1, 2025

SK리츠/주주총회소집결의/(2025.10.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-11-18
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		<결의안건> - 제1호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건 - 제2호 의안: 부동산 임대차계약 체결의 건 - 제3호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건 - 제4호 의안: 자산보관계약 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : '25년 10월 16일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제17기,'25년 2분기) 연결재무제표 기준임. 3. 제1차 임시주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 4. 상기 "사외이사 및 감사 참석여부"와 관련하여 회사는 부동산투자회사법 제14조의3 제2항에 따라 법인이사 1인, 감독이사 2인을 두고 있음. 또한, 동법 제14조의3 제1항 및 제14조의 7에 따라, 회사는 사외이사를 두지 않고 있으며, 감독이사 2인이 감사의 직무를 수행하고 있음.
※ 관련공시	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	71,045,726,524