SK REIT Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

SK리츠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로5길 31 센터포인트광화문빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		보고의안 - 보고사항1. 제7기 감사보고 - 보고사항2. 제7기 영업보고 결의의안 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 제8~11기 사업계획 승인의 건 - 제4호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제5호 의안: 감독이사 선임의 건 - 제6호 의안: 감독이사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일 2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제6기) 연결재무제표 기준임. 3.제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재영	1973-01	3	신규선임	비상근	현) 김앤장 법률사무소 전) 금융감독원 회계감독 1국 전) 금융감독원 자본시장조사 1국 전) 안진회계법인 세무자문본부

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	24,150,060,598