SK REIT Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 8, 2021

SK리츠/주주총회소집결의/(2021.12.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-12-23
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26, SK서린빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		보고의안 - 보고사항1. 제2기 감사보고 - 보고사항2. 제2기 영업보고 - 보고사항3. 제3~5기 외부감사인 선임보고 결의의안 - 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 제2기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안: 제3기 감독이사 보수 승인의 건 - 제4호 의안: 자본잉여금 전입의 건 - 제5호 의안: 자산관리위탁계약 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.주주명부 확정 기준일 : 2021년 09월 30일 2.하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제1기) 연결재무제표 기준입니다. 3.제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	-