SK oceanplant Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 20, 2022

삼강엠앤티/주주총회소집결의/(2022.07.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-31
시간	10:00
2. 장소		경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 삼강엠앤티(주) 본관 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 회의 목적사항   가. 부의안건   ① 제1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건      1-1호 의안 : 조정식 사내이사 신규 선임의 건      1-2호 의안 : 이승철 사내이사 신규 선임의 건      1-3호 의안 : 송상호 사내이사 신규 선임의 건   ② 제2호 의안 : 최은주 사외이사 신규 선임의 건   ③ 제3호 의안 : 김성철 감사 신규 선임의 건   ④ 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건   ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 변경 승인의 건   ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 변경 승인의 건   ⑦ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정식	1964-09	3년	신규선임	(現) SK에코플랜트 Eco Solution BU 대표 (前) SK에코플랜트 에코인프라 부문장
이승철	1968-09	3년	신규선임	(現) SK에코플랜트 W프로젝트 총괄 (前) SK에코플랜트 해외PJT PD
송상호	1972-11	3년	신규선임	(現) 삼강엠앤티 경영지원부문 부사장 (前) 부산은행 여수신/외환 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최은주	1967-02	3년	신규선임	(前) 포스코인터내셔널      재무회계실장 (前) 포스코인터내셔널      투자관리실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성철	1959-05	3년	신규선임	상근	(前) F&U신용정보 사장 (前) SK텔레콤 스포츠단장