SK Insurance — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

新光產物保險股份有限公司 股額代理人
台新綜合證券股份有限公司 股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92基進入）
部等辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：037
證券代號：2850

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南方建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：松江南京站(4號出口)

國內部資訊
台北郵局許可證
台北字第580號
國內部簡

本次股東常會無聲放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

股東 台啓

要求常會115年5月22日上午9:00起提供線上直播，請掃描左方 QR Code 或 YouTube 搜尋「新光產物保險115年股東常會」觀看。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號					037
銀行條號	(無保免寄回)															新產
一、辦理誤款(限本人條號)登記，請由左方依次填寫，誤款處理費由股東現金股利中扣除。 二、當股東如未辦理變更或撤銷銀行條號登記以致退誤，需自行負擔退誤段等主票之都資費用。																新產
銀行代號	銀行名稱				銀行存款條號(分行別、科目、條號、拆票號碼)											簽名或蓋章
郵局	700	代號							條號

責股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：
(02)2504-8125，按1→按3（股東會相關事宜）
(輸入代號：2850)

請由此虛線撕開

007 新光產物保險股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月22日（星期五）上午九時整地點：台北市建國北路二段15號8樓

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

親自出席

臺 託 書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	委託人(股東)	編號	115-037
一、茲委託 有（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.本公司一一四年度最終分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.選舉本公司第二十二股董事(全權之董事)案。 二、本股東未於股項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收取，如因故改填開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 新光產物保險股份有限公司 授權日期 年 月 日	業發所舉止限檢電 交違舉訪 付法。 現取經一 金備查 或及備	股東戶號 持有股數 核名或 名稱		簽名或蓋章
股東戶號	股東戶號	股東名
利委者五益託 之書務七價。 與交 調可給予 委檢予三 託附檢 書具舉。 行體協 為事金。 兩十 筆廣 保元 結。 算檢	代理人	股東名
股東戶號	股東戶號	股東名
利委者五益託 之書務七價。 與十 筆廣 保元 結。 算檢	受託代理人	簽名或蓋章
股東戶號	股東戶號
利委者五益託
股東戶號	股東戶號

徵求場所及人員簽章處：

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新光產物保險股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、請訂於民國115年5月22日（星期五）上午九時整，假台北市建國北路二段15號8樓召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會審查報告書。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司買回庫藏股決議及執行情形報告。5. 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。6. 修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。7. 修正本公司「永續發展實務守則」。(二) 承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。(三) 選舉事項：選舉本公司第二十二屆董事（含獨立董事）案。(四) 臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配7.27元。現金股利分配案依股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月24日起至115年5月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綠合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書。本公司將於115年4月21日收製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入表號條件即可。本公司委託書之原訂期證機構為台新綠合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會告請派遣董事（名）洽獨立董事（名），投資名制之候選人名單。董事從男股份有限公司代表人：吳昕娃、娃男股份有限公司代表人：吳昕岳、姚惠股份有限公司代表人：吳昕岳、誠謙股份有限公司代表人：謝文曉、廣明企業股份有限公司代表人：張茂松、茂煙投資股份有限公司代表人：吳東勝、新光醫療財團法人代表人：洪千仁、獨立董事團長壽、周賢財、王瑞瑜、許育嘉，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函串連，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或簽章後，於會議當日獲至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或簽章，並填妥代理人相關資料及簽名或簽章後，最選應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綠合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請查照辦理為宛。

此 股

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

新光產物保險股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政第46-300號信箱

第

五

聯

有

經

者

責

責

有

責

人

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年五月二十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

新光產物保險股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日