SK Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도) 승인 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호: 기타비상무이사 선임 (강동수 후보) 제2-2호: 사외이사 선임 (박진회 후보) 제2-3호: 사외이사 선임 (공성도 후보) 제3호 의안 감사위원 선임 제3-1호: 감사위원 선임 (박진회 후보) 제3-2호: 감사위원 선임 (공성도 후보) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 (100억 원)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동수	1969-06	3	신규선임	- 現 SK주식회사 PM부문장 - SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진회	1957-09	3	재선임	- 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장	- 삼성화재해상보험 (사외이사/이사회의장, 감사위원장)
공성도	1962-03	3	신규선임	- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사	- Tullis Russel Coaters 코리아 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진회	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장
공성도	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사