SK Innovation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 17, 2024

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2024.07.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-17
3. 정정사유	3. 사업목적 변경 건 일부 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 사업목적 변경 건 (변경 전)	21. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 22. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 21. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 22. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업
3. 사업목적 변경 건 (변경 후)	30. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 31. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업, 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련설비사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 및 배출권·신재생에너지 인증서의 거래 사업 30. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 31. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업
3.사업목적 변경 건 (이유)	에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합	- 에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합 - 사업목적 추가에 따른 항목 순연

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-08-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 감사보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 08월 01일입니다. - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 추형욱 사내이사의 임기는 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시에 만료됩니다. - 금번 임시주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-07-17 회사합병 결정 2024-07-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추형욱	1974-10	3	신규선임	前 SK㈜ 투자1센터장 現 에스케이이엔에스㈜ 대표이사 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	21. 집단에너지 사업 22. 도시가스 사업 23. 천연가스, 석유가스 기타 에너지원의 수출입, 저장, 마케팅 및 트레이딩 사업 24. 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 판매, 트레이딩, 수출입, 활용 및 이와 관련한 설비, 시설, 용품, 물질의 제조, 수출입, 설치, 소유, 운영, 판매, 용역 사업 25. 천연가스, 석유가스, 고압가스 등 가스 충전소의 건설, 소유, 운영 및 가스 판매 사업 26. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 27. 가스 기기의 판매 사업 28. 설비, 배관, 기계의 공사 및 설치업 29. 천연가스, 석유가스, 고압가스 등의 운송업		에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 21. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 22. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	5. 발전 · 송전 · 변전 · 배전을 포함한 전력사업, 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련설비사업 6. 신·재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 및 배출권·신재생에너지 인증서의 거래 사업 30. 전 각호의 사업 및 신규사업과 관련한 공장, 시설, 설비, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대 사업 31. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업	- 에스케이이엔에스(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합 - 사업목적 추가에 따른 항목 순연