SK Innovation Co., Ltd.

M&A Activity • Nov 13, 2023

SK이노베이션/회사분할 결정/(2023.11.13)회사분할 결정

회사분할 결정

자회사인	SK에너지(주)	의 주요경영사항신고

1. 분할방법
2. 분할목적
3. 분할의 중요영향 및 효과
4. 분할비율
5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용
6. 분할 후 존속회사	회사명
분할후 재무내용(원)	자산총계	16,151,153,558
부채총계	11,948,698,703
자본총계	4,202,454,855
자본금	205,861,495
	2023-06-30	현재기준
존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)		50,193,921,882
주요사업		분할계획서에 의거 신설회사에 이전되는 분할대상사업을 제외한 모든 사업
분할 후 상장유지 여부		아니오
7. 분할설립회사	회사명
설립시 재무내용(원)	자산총계	948,759,060
부채총계	88,124,002
자본총계	860,635,058
자본금	35,332,635
	2023-06-30	현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)		0
주요사업		탱크터미널 사업
재상장신청 여부		아니오
8. 감자에 관한 사항	감자비율(%)
구주권제출기간	시작일	2023-11-28
종료일	2023-12-29
매매거래정지 예정기간	시작일	-
종료일	-
신주배정조건		본건 분할은 단순·인적분할로서 분할 신주배정 기준일 현재의 분할되는 회사 주주에게 그 지분율에 비례하여 신설회사의 주식을 배정한다.
- 주주 주식수 비례여부 및 사유		신주배정시 발생하는 단주의 처리 : 1주 미만의 단주는 분할된 회사의 분할기일 현재 순자산가치로 환산하여 현금으로 지급한다.
신주배정기준일		2024-01-01
신주권교부예정일		2024-01-02
신주의 상장예정일		-
9. 분할일정	이사회결의일
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		참석
주주확정기준일		-
주주명부폐쇄기간	시작일	-
종료일	-
분할반대의사통지 접수기간	시작일	-
종료일	-
주주총회예정일자		2023-11-27
주식매수청구권행사기간	시작일	-
종료일	-
채권자 이의제출기간	시작일	-
종료일	-
분할기일		2024-01-01
종료보고 총회일		2024-01-02
분할등기 예정일자		2024-01-03
10. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격		-
행사절차, 방법, 기간, 장소		-
지급예정시기, 지급방법		-
주식매수청구권 제한 관련 내용		-
계약에 미치는 효력		-
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
12. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
본 건 외에 현재 고려하고 있는 향후 회사구조개편에 관한 계획은 없습니다.
14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용
본건은 단순ㆍ인적분할로 해당사항 없습니다.
15. 물적분할의 경우 주주보호방안
본건은 단순ㆍ인적분할로 해당사항 없습니다.
16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 본 분할계획서는 분할되는 회사의 영업, 재무의 현황, 변동 내지 향후 계획 등의 사유, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 본 분할계획서가 2023년 11월 27일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대하여, (i) 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 또는 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 존속회사 또는 신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우에는, 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 필요 시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다. ① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명 ② 분할일정 ③ 분할비율 ④ 분할되는 회사와 감소할 자본금과 준비금의 액 ⑤ 이전대상재산 및 그 가액 ⑥ 분할전후의 재무구조 ⑦ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수 및 신설회사의 준비금 ⑧ 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항 ⑨ 분할되는 회사 및 신설회사의 정관 (2) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지 및 중요사항에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 정할 수 있다. (3) 분할보고총회 및 신설회사의 창립총회는 필요시 이사회결의에 의한 공고로 대체할 수 있다. (4) 본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사간에 인수인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사 간의 별도 합의에 따른다. (5) 종업원 승계와 퇴직금 - 신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 2024년 1월 1일(분할기일)자로 분할되는 회사로부터 승계한다. (6) 개인정보의 이전 - 분할기일 현재 분할대상사업과 관련한 모든 개인정보(개인정보보호법 제2조 제1호의 정의에 따른다)는 신설회사로 이전하되 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 취한다. (7) 분할의 주요일정 (별첨) (8) 기타 자세한 사항은 첨부의 분할계획서를 참고하시기 바랍니다."
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