SK Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

SK이노베이션/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		110,530,098	- 매출액
- 부채총계		70,881,189	- 영업이익	315,488
- 자본금		786,016	- 당기순이익	-2,372,483
- 자본총계		39,648,909	*주당순이익(원)	-21,541
나. 개별(별도)	- 자산총계		35,027,981	- 매출액
- 부채총계		13,732,615	- 영업이익	493,227
- 자본금		786,016	- 당기순이익	277,982
- 자본총계		21,295,366	*주당순이익(원)	2,649
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,050
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			297,556,745,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	2.6
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호: 기타비상무이사 선임 (강동수 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 선임 (박진회 후보) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 선임 (공성도 후보) ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 감사위원 선임 제3-1호: 감사위원 선임 (박진회 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 감사위원 선임 (공성도 후보) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 (100억 원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임
※ 관련공시	2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동수	1969-06	3	신규선임	- 現 SK주식회사 PM부문장 - SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진회	1957-09	3	재선임	- 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장	삼성화재해상보험 (사외이사/이사회의장, 감사위원장)
공성도	1962-03	3	신규선임	- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사	Tullis Russel Coaters 코리아 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진회	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국씨티은행장 - 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 - 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장 - 삼성증권 운용사업담당 - 씨티은행 자금담당본부장
공성도	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사 - Orion Engineered Carbons 코리아 대표이사 - GE에너지 코리아 대표이사 - 효성중공업 풍력사업단 사장 - BP 코리아 대표이사 - 김앤장 법률컨설턴트 - IMF 법무실 변호사