SK Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

SK이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		80,835,513	- 매출액
- 부채총계		50,815,545	- 영업이익	1,903,886
- 자본금		509,520	- 당기순이익	554,894
- 자본총계		30,019,968	*주당순이익(원)	2,808
나. 개별(별도)	- 자산총계		21,362,775	- 매출액
- 부채총계		3,143,065	- 영업이익	1,235,472
- 자본금		509,520	- 당기순이익	1,110,484
- 자본총계		18,219,710	*주당순이익(원)	12,170
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 및 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		63
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보) ☞ 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보) ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현 후보) ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보) ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정 ☞ 원안대로 승인 사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당임 2. 당사는 2023년 회계연도에 대해 현금 및 현물 배당을 대신하여 배당가능이익 범위 내 자사주 4,919,974주에 대한 전량 소각을 결정하였음. 2023년 총 주주환원율은 310%로, 기존에 발표한 연간 배당 성향 30%를 상회하는 수준임.
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상규	1964-08	3	신규선임	- 現 SK이노베이션 총괄사장 - 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장 - SK엔무브 대표이사 사장 - SK네트웍스 대표이사 사장 - SK네트웍스 호텔총괄 - SK주식회사 비서실장 - SK에너지 Retail마케팅 사업부장 - SK네트웍스 S-Movilion 본부장 - SK주식회사 투자회사관리실 임원
강동수	1969-06	3	신규선임	- 現 SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 - SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행 - SK에너지 석유RM팀
장용호	1964-04	3	신규선임	- 現 SK주식회사 CEO - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK주식회사 PM2 부문장 - SK주식회사 사업지원담당 - SK주식회사 LNG사업추진TF장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백복현	1968-08	3	신규선임	- 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수 - 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사	- 비지에프리테일 주식회사 (사외이사)
이지은	1969-06	3	신규선임	- 한국마이크로소프트 대표이사 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영대학 경영학과(회계학) 교수 - 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사
이지은	1969-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국마이크로소프트 대표이사 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-