SK Innovation Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제14기 재무제표(연결 및 별도) 승인 나. 제2호 의안: 사외이사 선임(후보: 김정관) 다. 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임                  (후보: 최우석)           라. 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인     마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정관	1959-08	3	재선임	o 서울대학교 경영학과 학사 o 한국산업기술대 경제학 박사 o 지식경제부 제2차관 o 서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수 o 경제자유구역위원회 부위원장 o 한국무역협회 상근 부회장 o 現 법무법인 태평양 고문   겸) 금호타이어(주) 이사	- 법무법인 태평양 고문 - 금호타이어㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우석	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	o 고려대학교 경영학과 학사 o 미국 미시간주립대학교경영학 박사 o 공인회계사/세무사 o 미국 캘리포니아 주립대 조교수 o 한국경영학회 상임이사 o 예금보험공사 자문위원 o 現 고려대 경영대 회계학 교수