SK Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

SK/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제34차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제34기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안: 이사 선임 (4인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원) 제2-2호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 강동수) 제2-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 이관영) 제2-4호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 정종호) - 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 1인 선임 (후보: 김선희) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 (180억) - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태원	1960-12	3	재선임	SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director ('24~現) SK텔레콤 회장 ('22~現) 대한상공회의소 회장 ('21~現) SK주식회사 대표이사 ('16~現) SK주식회사 회장 ('15~現) SK하이닉스 회장 ('12~現) SK이노베이션 회장 ('07~現) (舊) SK㈜ 회장 ('98~'15) (舊) SK㈜ 종합기획실 부사장 ('97~'98) ㈜유공 상무이사 ('96~'97) ㈜선경 경영기획실 이사 ('94~'95)
강동수	1969-06	3	신규선임	SK 주식회사 PM부문장 ('25~現) SK이노베이션 전략/재무부문장 ('24) SK이노베이션 Portfolio부문장 ('23) SK에너지 Solution & Platform추진단장 ('21~'22) SUPEX추구 협의회 SV추진팀장 ('20) SUPEX추구 협의회 SV추진팀 임원 ('19) SK에너지 경영기획실장 ('17~'18) SK트레이딩인터내셔널 Corporate Service실장 ('15~'17)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관영	1961-02	3	신규선임	한국과학기술원(KIST) 연구원 ('24~現) 한국에너지학회 회장 ('23) 고려대 대학원 원장 ('21~'23) 한국화학공학회 회장 ('20) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('19~現) 고려대 연구 부총장 ('17, '21) 고려대 화공생명공학과 교수 ('94~'24)	두산퓨얼셀㈜ 사외이사 ('25.03.25 부 임기 종료)
정종호	1965-01	3	신규선임	미국 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원 ('18~現) 서울대 국제대학원 원장 ('18~'20) SK가스㈜ 사외이사 ('17~'23) 현대중국학회 제19대 회장 ('17) 서울대 중국연구소 소장 ('14~'16) 서울대 국제협력본부 본부장('12~'15) 서울대 국제대학원 교수 ('02~ 現)	한일홀딩스㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	매일유업㈜ 대표이사 부회장 ('23~現) SK㈜ 사외이사 ('21~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 사장 ('14 ~ '23) 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 ('13) 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 ('11 ~ '13) 매일유업㈜ 재경본부 전무 ('09 ~ '11) UBS Investment Bank 이사 ('07) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 ('05)