SK Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 4, 2024

SK/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제33차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임 (2인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 장용호) 제2-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김선희) - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보 : 윤치원) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장용호	1964-04	3	신규선임	2024 ~ 現 : SK㈜ 사장 2023 ~ 現 : SUPEX 추구협의회 환경사업위원회 위원장(兼) 2020 ~ 2023 : SK실트론㈜ 대표이사 사장 2018 ~ 2019 : SK머티리얼즈㈜ 대표이사 사장 2015 ~ 2017 : SK㈜ PM2 부문장 2014 ~ 2015 : SK㈜ Portfolio2 실장 2011 ~ 2013 : SK㈜ LNG사업 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선희	1964-10	3	재선임	2023 ~ 現 : 매일유업㈜ 대표이사 부회장 2021 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2014 ~ 2023 : 매일유업㈜ 대표이사 사장 2013 : 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 2011 ~ 2013 : 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 2009 ~ 2011 : 매일유업㈜ 재경본부 전무 2007 : UBS Investment Bank 이사 2005 : 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장	매일유업㈜ (대표이사 부회장)
윤치원	1959-06	3	신규선임	2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표	현대자동차㈜ (사외이사인 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치원	1959-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표