AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SK Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

16209_rns_2022-03-03_ea8a4726-8591-466b-8922-fbd404b0ed47.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

SK/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제31차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제31기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임 (3인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원) 제2-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 염재호) 제2-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김병호) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임 (후보 : 김병호) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인해 주주총회에 직접 참석이 어려운 주주분들을 위해 오프라인 행사 진행과 동시에 온라인 중계 병행 예정이며, 온라인 중계 시청은 사전신청자에 한해 진행 (사전신청 운영기간 및 신청방법은 주주총회소집공고 안내사항 참고) - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제31차 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태원	1960-12	3	재선임	2022 ~ 現 : SK텔레콤㈜ 회장 2021 ~ 現 : 대한상공회의소 회장 2016 ~ 現 : SK㈜ 대표이사 2015 ~ 現 : SK㈜ 회장 2012 ~ 現 : SK하이닉스㈜ 회장 2007 ~ 現 : SK이노베이션㈜ 회장 1998 ~ 2015: (舊)SK㈜ 회장 1997 ~ 1998: (舊)SK㈜ 종합기획실 부사장 1996 ~ 1997: ㈜유공 상무이사 1994 ~ 1995: ㈜선경 경영기획실 이사

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염재호	1955-01	3	재선임	2021 ~ 現 : 태재대학 설립준비위원장 2020 ~ 現 : 고려대학교 행정학과 명예교수 2019 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2015 ~ 2019 : 제19대 고려대 총장 2014 ~ 2015 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 2012 ~ 2015 : 우정사업 운영위원회 위원장 2011 ~ 2011 : 교육과학기술부 교육기관 평가위원회 위원장 2010 ~ 2018 : 외교부 정책자문위원장 2010 ~ 2015 : 서울특별시 산학협력포럼 회장 1990 ~ 2020 : 고려대학교 행정학과 교수	-
김병호	1961-09	3	재선임	2021 ~ 2022 : ㈜유수홀딩스 사외이사 2020 ~ 現 : Int’l Finance Corp. 수석고문 2019 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2019 ~ 2020 : 한국금융연구원 비상임연구위원 2018 ~ 2019 : ㈜하나은행 자문위원 2015 ~ 2018 : ㈜하나금융지주 부회장 2015 ~ 2015 : ㈜하나은행 은행장 2009 ~ 2014 : ㈜하나은행 부행장 2008 ~ 2009 : ㈜하나금융지주 부사장	㈜유수홀딩스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병호	1961-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2021 ~ 2022 : ㈜유수홀딩스 사외이사 2020 ~ 現 : Int’l Finance Corp. 수석고문 2019 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2019 ~ 2020 : 한국금융연구원 비상임연구위원 2018 ~ 2019 : ㈜하나은행 자문위원 2015 ~ 2018 : ㈜하나금융지주 부회장 2015 ~ 2015 : ㈜하나은행 은행장 2009 ~ 2014 : ㈜하나은행 부행장 2008 ~ 2009 : ㈜하나금융지주 부사장