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SK Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

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Proxy Solicitation & Information Statement

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SK/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제30차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임 (2인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 조대식) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김선희) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보 : 이찬근) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제30차 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대식	1960-11	3	재선임	2017 ~ 現 : SK SUPEX추구협의회 의장 겸 SK㈜ 사내이사 2013 ~ 2017 : SK㈜ 대표이사 2012 : SK㈜ 재무팀장 겸 자율·책임경영지원단장 2011 : SK㈜ 사업지원팀장 겸 자율·책임경영지원단장 겸 LNG사업추진TF장 2010 : SK㈜ 사업지원부문장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선희	1964-10	3	신규선임	2014 ~ 現 : 매일유업㈜ 대표이사 사장 2013 : 매일유업㈜ 경영지원총괄 겸 기획조정실 부사장 2011 ~ 2013 : 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 2009 ~ 2011 : 매일유업㈜ 재경본부 전무 2007 : UBS Investment Bank 이사 2005 : 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장	매일유업㈜ 대표이사 사장

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬근	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2017 ~ 現 : 한세예스24홀딩스㈜ 사외이사 2011 ~ 2013 : 국민은행 CIB그룹 부행장 2007 ~ 2008 : 하나IB증권 대표이사 사장 2001 ~ 2005 : 골드만삭스증권 한국지점 대표