SK Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

SK/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제29기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임 (3인)      제3-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 장동현)      제3-2호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 박성하)      제3-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 장용석) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임                (후보 : 장용석) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금지급 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동현	1963-08	3	재선임	- 2017~現   : SK㈜ 대표이사 사장 - 2015~2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 - 2014      : SK플래닛㈜ COO - 2011~2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장 - 2010      : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장
박성하	1965-10	3	신규선임	- 2020~現   : SK㈜ 사장 - 2017~2019 : SKSUPEX추구협의회 전략지원팀장 - 2014~2016 : SK㈜ Portfolio Management 부문장 - 2012~2013 : SK텔레콤㈜ 사업개발전략본부장 - 2010~2011 : SKC&C㈜ 기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용석	1968-07	3	재선임	- 2008.3~現 : 연세대 행정학과 교수 - 2018.3~現 : 연세대 고등교육혁신원 부원장 - 2016.3~2018.2 : 연세대 대학원 부원장 - 2016 : 한국조직학회 연구위원장 - 2015.12~2017.4 : 경제인문사회연구회 산하 국가연구기관 평가위원 - 2013.11~2014.12 : 국민대통합위원회 갈등관리포럼 위원 - 2013.5~2013.12 : 교육부 대학발전 기획단 위원 - 2011~2012 : 국무총리실 정부업무평가 전문위원 - 2010.9~2012.2 : 연세대 산학협력단 연구정책부단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장용석	1968-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2008.3~現 : 연세대 행정학과 교수 - 2018.3~現 : 연세대 고등교육혁신원 부원장 - 2016.3~2018.2 : 연세대 대학원 부원장 - 2016 : 한국조직학회 연구위원장 - 2015.12~2017.4 : 경제인문사회연구회 산하 국가연구기관 평가위원 - 2013.11~2014.12 : 국민대통합위원회 갈등관리포럼 위원 - 2013.5~2013.12 : 교육부 대학발전기획단 위원 - 2011~2012 : 국무총리실 정부업무평가 전문위원 - 2010.9~2012.2 : 연세대 산학협력단 연구정책부단장