SK Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

SK/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 안건> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임 (3인)   제3-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원)   제3-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 염재호)   제3-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김병호) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임                (후보 : 김병호) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 : 180억원
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최태원	1960-12	3	재선임	- 1994~1995 : ㈜선경 경영기획실 이사 - 1996~1997 : ㈜유공 상무이사 - 1997~1998 : (舊) SK㈜ 종합기획실 부사장 - 1997.12~2015.7 : (舊) SK㈜ 회장 - 2007.7~현재 : SK이노베이션㈜ 회장 - 2012.2~현재 : SK하이닉스㈜ 회장 - 2015.8~현재 : SK㈜ 회장 - 2016.3~현재 : SK㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염재호	1955-01	3	신규선임	- 1990.3~현재 : 고려대 행정학과 교수 - 2010~2015 : 서울시 산학협력포럼 회장 - 2011 : 교육과학기술부 교육기관 평가위원회 위원장 - 2014~2015 : 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 - 2012~2015 : 우정사업 운영위원회 위원장 - 2015.2~2019.2 : 제19대 고려대 총장	-
김병호	1961-09	3	신규선임	- 2008.3~2009.7 : ㈜하나금융지주 부사장(CFO) - 2009.7~2014.11 : ㈜하나은행 부행장 - 2014.11~2015.2 : ㈜하나은행 은행장 직무대행 - 2015.2~2015.9 : ㈜하나은행 은행장 - 2015.9~2018.3 : ㈜하나금융지주 부회장 - 2018.3~현재 : ㈜하나은행 자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병호	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008.3~2009.7 : ㈜하나금융지주 부사장(CFO) - 2009.7~2014.11 : ㈜하나은행 부행장 - 2014.11~2015.2 : ㈜하나은행 은행장 직무대행 - 2015.2~2015.9 : ㈜하나은행 은행장 - 2015.9~2018.3 : ㈜하나금융지주 부회장 - 2018.3~현재 : ㈜하나은행 자문위원