SK Inc. — M&A Activity 2021

Jul 14, 2021

SK/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.07.14)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-14

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-15
3. 정정사유	- 기업결합신고 지연 등 거래 선행조건 미충족으로 거래계약에 따른 취득예정일자 변경 - 공시제출일 이후 대상회사 CB전환 및 스톡옵션 행사에 따른 취득 후 지분비율(%) 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)	55.5	53.4
6. 취득예정일자	2021-07-15	2021-08-12
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 5영업일 내 취득 예정이며, 상황에 따라 기재한 취득 예정일로부터 최대 1개월까지 연기될 수 있음	- 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 취득 예정임

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	주식회사 시그넷이브이
국적	대한민국	대표자	황호철
자본금(원)	3,830,748,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	7,661,496	주요사업	전기차용 충전기 제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	7,540,087
취득금액(원)	293,236,350,000
자기자본(원)	51,859,918,006,100
자기자본대비(%)	0.6
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	7,540,087
지분비율(%)	53.4
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		미래 고성장 분야인 전기차 충전 관련 사업으로의 포트폴리오 확장
6. 취득예정일자		2021-08-12
7. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본 공시는 당사가 대상회사인 주식회사 시그넷이브이 구주 및 신주를 포함하여 전환우선주 총 7,540,087주(지분율 53.4%)를 취득하는 계약에 대한 공시임 - 상기 '1. 발행회사-자본금(원)' 및 '1. 발행회사-발행주식총수(주)'는 이사회 결의일 전일인 2021년 4월 14일 기준이며, 발행주식은 보통주와 우선주를 포함함 - 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 매도인(리오제일호사모투자 합자회사)이 이사회 결의일 현재 보유하고 있는 주식회사 시그넷이브이 전환우선주 1,620,087주 (인수구주비율 21.15%) 및 발행회사(주식회사 시그넷이브이)의 신규발행 전환우선주 5,920,000주를 포함한 주식수임 - 상기 '2. 취득내역-자기자본(원)'은 당사의 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준임 - 상기 '6. 취득예정일자'는 계약 체결일 이후 계약상 선행조건이 모두 충족될 시 취득 예정임 - 본 건 전환우선주의 전환과 관련한 사항 및 기타 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도, 전연도, 전전연도는 각각 2020년말, 2019년말, 2018년말 재무제표 기준 재무정보를 기재하였음
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	82,198	51,678	30,520	3,773	61,890	1,534
전연도	74,516	47,183	27,333	3,689	42,416	-1,803
전전연도	60,734	31,444	29,290	3,689	45,895	-7,539