SK Inc. — M&A Activity 2019

Jan 30, 2019

SK/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2019.01.30)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	Kinestral Technologies, Inc.
국적	미국(USA)	대표자	Suk-Bae Cha
자본금(원)	14,119,132	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	126,277,885	주요사업	변색유리제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	5,888,820
취득금액(원)	8,385,751,297
자기자본(원)	45,756,420,269,742
자기자본대비(%)	0.02
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,888,820
지분비율(%)	4.66
4. 취득방법		현금출자
5. 취득목적		에너지 절감 소재인 변색 유리 관련 선진기술 도입 및 신규사업 진행
6. 취득예정일자		2019-01-31
7. 이사회결의일(결정일)		2019-01-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기'1.발행회사'는 미국 California 州 소재 변색 가능 유리 제조 업체임 - 상기'1.발행회사'의 '자본금(원)'은 USD 12,627.79에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 상기'2.취득내역'의 '취득주식수(주)'의 취득주식은 의결권있는 우선주임 - 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'은 현금투자 금액 총 USD 100,000,001.16 중 주식 매입 금액 USD 7,500,001.16 에 이사회 개최일인 2019년 1월 30일 기준 서울외국환중개 매매기준율(1,118.10원/USD)을 적용한 금액임 - 당사는 상기'2.취득내역'의 '취득금액(원)'이외 USD 92,500,000를 투자하여 만기 5년, 이자율 8%의 의결권있는 우선주로 전환할 수 있는 전환사채를 취득할 예정임 - 상기'2.취득내역'의 '자기자본(원)'은 2017년 연결재무제표 기준임 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사와의 비공개 유지 계약에 따라 기재하지 아니함
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	-	-	-	-	-	-
전연도	-	-	-	-	-	-
전전연도	-	-	-	-	-	-