SK Inc. — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

SK/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제35기 정기주주총회를 통해 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명을 선임하는 안건을 상정하였음 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 ⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기 재무제표 승인	-
2	정관 일부 변경	- 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경 - 제2-2호 : 이사회 관련 정관 일부 변경 - 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 등 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경
3	감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보:이계정)	-
4	이사보수한도 승인	-
5	자기주식보유처분계획 승인	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계정	1972-12	3	신규선임	2014~現 서울대학교 법학전문대학원 교수 2025 미국 Harvard Law School 방문교수 2013~2014 사법연수원 교수 2010~2013 수원지방법원 안양지원 판사 2006~2010 제주지방법원 판사 2004~2006 서울남부지방법원 판사 2002~2004 서울중앙지방법원 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이계정	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~現 서울대학교 법학전문대학원 교수 2025 미국 Harvard Law School 방문교수 2013~2014 사법연수원 교수 2010~2013 수원지방법원 안양지원 판사 2006~2010 제주지방법원 판사 2004~2006 서울남부지방법원 판사 2002~2004 서울중앙지방법원 판사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-