SK Inc. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

SK/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		제32차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임 (3인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 장동현) 제3-2호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 이성형) 제3-3호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 박현주(PAK HYUNJU HELEN)) - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 1인 선임 (후보 : 박현주(PAK HYUNJU HELEN)) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동현	1963-08	3	재선임	2022 ~ 現 : SK㈜ 대표이사 부회장 2017 ~ 2021 : SK㈜ 대표이사 사장 2015 ~ 2016 : SK텔레콤㈜ 대표이사 사장 2014 : SK플래닛㈜ COO 2011 ~ 2013 : SK텔레콤㈜ 마케팅부문장 2010 : SK텔레콤㈜ 전략기획부문장
이성형	1965-12	3	신규선임	2023 ~ 現 : SK㈜ CFO 사장 2018 ~ 2022 : SK㈜ 재무부문장 2016 ~ 2017 : SK텔레콤㈜ 재무관리실장 2013 ~ 2015 : SK㈜ 재무1실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현주 (PAK HYUNJU HELEN)	1962-01	3	신규선임	2007 ~ 現 : 법무법인(유) 세종 선임외국변호사 2003 ~ 2007 : 법무법인(유) 지평 외국변호사 1996 ~ 2001 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사 1992 ~ 1996 : 법무법인(유) 세종 외국변호사 1987 ~ 1992 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사 1986 ~ 1987 : Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터	테라원홀딩스 유한책임회사 (업무집행자)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현주 (PAK HYUNJU HELEN)	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2007 ~ 現 : 법무법인(유) 세종 선임외국변호사 2003 ~ 2007 : 법무법인(유) 지평 외국변호사 1996 ~ 2001 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사 1992 ~ 1996 : 법무법인(유) 세종 외국변호사 1987 ~ 1992 : Simpson Thacher & Bartlett 변호사 1986 ~ 1987 : Columbia Journal of Transnational Law 집필 에디터

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-