SK hynix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	주주총회 안건 추가에 따른 안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
의안 주요내용	[제78기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제78기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국) - 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범) - 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원) 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국) - 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건 - 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	(서식 변경으로 삭제)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음 - 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음 제78기 영업보고 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주등과의 거래내역 보고
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안: 제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 차선용) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) - 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국) 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규) 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범) 제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김정원) - 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국) 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안: 자본준비금 감소의 건 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제11호 의안: 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 - 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨

- 변경된 공시서식을 반영함

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 2026.02.25 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.05 임시이사회를 통해 승인된 주주총회 추가 안건을 포함하여 작성하였음 - 당사 제78기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사 제78기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같음 제78기 영업보고 감사위원회의 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주등과의 거래내역 보
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제78기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 변경의 건	- 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안: 그 외 개정 상법 반영
제3호의안	사내이사 선임의 건(후보: 차선용)	-
제4호의안	사외이사 선임의 건	- 제4-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 정덕균) - 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김정원) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 최강국)
제5호의안	기타비상무이사 선임의 건(후보: 김정규)	-
제6호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 고승범)	-
제7호의안	감사위원회 위원 선임의 건	- 제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선임- 의 건(후보: 김정원) - 제7-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 최강국)
제8호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제9호의안	자본준비금 감소의 건	-
제10호의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
제11호의안	2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	- 제11호 의안은 자기주식 보유 및 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 25일) 전 시행되지 않는 경우, 본 안건은 자동 폐기됨

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차선용	1967-08	3	신규선임	- (現) SK하이닉스 미래기술연구원 원장/사장('25.11~) - SK하이닉스 DRAM개발 담당 - SK하이닉스 DRAM TD 담당 - SK하이닉스 Alius Core TF 담당 - SK하이닉스 소자기술 D팀 팀장/상무
김정규	1976-09	3	신규선임	- (現) SK스퀘어 사장 - SK Inc. 비서1실장 - SK넥실리스 마케팅본부장 - SK텔레콤 말레이시아 country office 부사장 - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정덕균	1958-08	3	재선임	- (現) 서울대 전기정보공- 학부 명예교수 - 서울대 전기정보공학부 석좌교수 - 서울대 반도체공동연구소장 - 서울대 전기정보공학부 교수	-
김정원	1968-11	3	재선임	- (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO)	(주)루닛 (사외이사/감사위원)
고승범	1962-11	3	신규선임	- (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원	에쓰-오일(주) (사외이사/감사위원)
최강국	1969-08	3	신규선임	- (現) 법무법인 가온 고문 - EY Managing Director - PwC Partner / Principal - EY Senior Manage	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정원	1968-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 김앤장 법률사무소 고문 - 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director - 韓 Citi은행 재무기획그룹 부행장 (CFO)
고승범	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 태평양 고문 - (現) 청소년금융교육협의회 회장 - 서울시립대 경제학부 초빙교수 - 금융위원회 위원장 - 한국은행 금융통화위원회 위원
최강국	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 가온 고문 - EY Managing Director - PwC Partner / Principal - EY Senior Manage

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-