SK hynix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 내 영빈관 대연회장
4. 의안 주요내용		[제72기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제72기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 이석희) - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박정호) - 제5호 의안: 사외이사 선임의 건    제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신창환)    제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한애라) - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제6-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)    제6-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 신창환)    제6-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한애라) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 - 제10호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석희	1965-06	3	재선임	- 현) SK하이닉스 대표이사 - SK하이닉스 사업총괄 - SK하이닉스 DRAM개발부문장 - SK하이닉스 미래기술연구원장 - KAIST 교수
박정호	1963-05	3	재선임	- 현) SK하이닉스 이사회 의장 - 현) SK텔레콤 대표이사/사장 - SK(주) 대표이사 - SK C&C 대표이사/사장 - SK C&C Corporate Development장 - SK텔레콤 사업개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창환	1979-11	3	재선임	- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 - 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자일링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스	-
한애라	1972-02	3	신규선임	- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 - 서울고법 판사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하영구	1953-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 미래에셋자산운용 이사회의장 - 현) 김앤장 법률사무소 고문 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장
신창환	1979-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수 - 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 - 자일링스(Xilinx) - IBM 마이크로일렉트로닉스
한애라	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 성균관대 법학전문대학원 교수 - 김앤장 법률사무소 - 대법원 재판연구관 - 창원지법 부장판사 - 사법연수원 교수 - 서울고법 판사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	평생교육 및 평생교육시설 운영업		반도체 Academy 운영을 위해 평생교육시설 운영을 사업 목적에 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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