SK hynix Inc. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021/02/24
3. 정정사유	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 미기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
송호근 사외이사 후보 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	-	주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		[제73기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박정호) - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근)      제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재) - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정호	1963-05	3	신규선임	- 현) SK하이닉스 부회장 - 현) SK텔레콤 대표이사/사장 - SK 브로드밴드 대표이사/사장 - SK(주) C&C 대표이사/사장 - SK C&C Corporate Development장 - SK텔레콤 사업개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근	1956-01	3	재선임	- 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장 - 현) 유민재단 이사 - 서울대학교 석좌교수 - 서울대학교 대외협력본부장 - 서울대학교 사회과학대 교수	주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)
조현재	1958-01	3	재선임	- 광주대 초빙교수 - 한국법무보호복지공단 비상임이사 - MBN 대표이사 - MBN 보도본부 본부장 - 매일경제TV 대표이사 - 매일경제신문 편집국 국장	-
윤태화	1960-10	3	재선임	- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 - 현) 학교법인 포항공과대학교 감사 - 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 현) 국세청 대표시민감사관 - 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 - 한국고용정보원 감사 - 한국회계정보학회 회장 - 한국세무학회 회장 - 국무총리 조세심판원 비상임심판관 - 안권회계법인 공인회계사	주식회사 이노션 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태화	1960-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 - 현) 학교법인 포항공과대학교 감사 - 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 현) 국세청 대표시민감사관 - 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 - 한국고용정보원 감사 - 한국회계정보학회 회장 - 한국세무학회 회장 - 국무총리 조세심판원 비상임심판관 - 안권회계법인 공인회계사