SK GAS LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

SK가스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀
4. 의안 주요내용		□ 제38기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,500원 (기 지급한 중간배당금 1주당 1,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 6,500원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (회의장소 및 중간배당 기준일 관련) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보 : 최창원) - 제4호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전광현) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) - 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(예. 코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창원	1964-08	3	재선임	2011~(현) SK가스 부회장 2014~(현) SK경제경영연구소 부회장 2017~(현) SK디스커버리 대표이사 부회장
전광현	1964-12	3	신규선임	2017~2018 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼 Green Chemical Biz. COO 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장 2020~2022 SK케미칼 대표이사 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK바이오사이언스 사장 兼 SK플라즈마 사장 2023~(현) SK디스커버리 총괄사장 兼SK케미칼 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주경	1964-02	3	신규선임	2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박주경	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수