SK GAS LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

SK가스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용		□ 제35기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항]  - 영업보고  - 감사보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]  - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ·현금배당 : 보통주 1주당 3,000원   ·주식배당 : 보통주 1주당 0.01주 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 후보 최창원)    - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 정종호) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 후보 : 정종호)    - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-17 주식배당결정 2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창원	1964-08	3	재선임	2011 (현)SK가스 대표이사 부회장 　 2014 (현)SK와이번스 구단주 　 2014 (현)SK경영경제연구소 부회장 　 2017 (현)SK디스커버리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종호	1965-01	3	재선임	2002 (전)서울대학교 중국연구소 소장 2008 (전)하버드(美) 옌칭 연구소 방문학자 2012 (전)서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장(제19대) 2018 (현)서울대 국제대학원 원장	SBS 콘텐츠 허브(사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정종호	1965-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	2002 (전)서울대학교 중국연구소 소장 2008 (전)하버드(美) 옌칭 연구소 방문학자 2012 (전)서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장(제19대) 2018 (현)서울대 국제대학원 원장