SK GAS LTD — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

SK가스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀
4. 의안 주요내용		□ 제36기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항]   - 영업보고   - 감사보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]   - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서     포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ·현금배당 : 보통주 1주당 4,000원     - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건     - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 이상구) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                 (1명, 후보 : 봉욱)                   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구	1962-03	3	재선임	1992 (현)서울대 컴퓨터공학부 교수 2010 (전) 서울대 E-비즈니스 기술연구센터장 2014(전) 한국교육전산망협의회장 2014(전) 서울대 정보화본부장 2014(전) 서울대 빅데이터연구원 부원장 2017(전) 삼성전자 미래기술육성센터 심사위원장	LG전자(주) (사외이사)
봉욱	1965-07	3	신규선임	2015(전) 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017(전) 대검찰청 차장검사 2017(전) 검찰총장 직무대행 2019(현) 봉욱법률사무소 대표변호사 2020(현) 삼성 준법감시위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
봉욱	1965-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015(전) 서울동부지방검찰청 제16대 검사장 2017(전) 대검찰청 차장검사 2017(전) 검찰총장 직무대행 2019(현) 봉욱법률사무소 대표변호사 2020(현) 삼성 준법감시위원회위원