SK-Electronics CO.,LTD.

AGM Information • Dec 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月25日
【会社名】	株式会社エスケーエレクトロニクス
【英訳名】	SK-Electronics CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　石　田　昌　德
【本店の所在の場所】	京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２
【電話番号】	(075)441-2333　(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　　　　前　川　　　隆
【最寄りの連絡場所】	京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２
【電話番号】	(075)441-2333　(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　　　　前　川　　　隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02346 66770 株式会社エスケーエレクトロニクス SK-Electronics CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02346-000 2024-12-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき109円

配当総額　　 1,147,838,452円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石田昌德、石田敬輔、上野篤雄、向田泰久、

橋本昌典、阿部和香、奥田正男を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、前野隆一、中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子を

選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	67,956	666	309	(注)１	可決	97.77
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				(注)２
石田　昌德	67,559	1,066	309	可決	97.20
石田　敬輔	67,365	1,260	309	可決	96.92
上野　篤雄	67,423	1,202	309	可決	97.00
向田　泰久	67,508	1,117	309	可決	97.12
橋本　昌典	67,435	1,190	309	可決	97.02
阿部　和香	67,538	1,087	309	可決	97.16
奥田　正男	67,380	1,245	309	可決	96.94
第３号議案 監査等委員である 取締役５名選任の件				(注)２
前野　隆一	66,057	2,563	309	可決	95.04
中野　雄介	67,620	1,000	309	可決	97.29
佐々木　真一郎	67,583	1,037	309	可決	97.24
立石　知雄	67,726	894	309	可決	97.44
神服　佐知子	67,727	893	309	可決	97.44

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。