SK Discovery Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.Rium Hall
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 3. 제3호 의안 : 이사선임(2인)       제3-1호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 오영호)       제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보 : 홍원준) 4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임       제4-1호 : 감사위원 1인 선임(후보 : 오영호)       제4-2호 : 감사위원 1인 선임(후보 : 홍원준) 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오영호	1952-06	3	재선임	- 2009 ~ 2011   한국 무역협회 상근 부회장 - 2011 ~ 2014   대한무역투자진흥공사 사장 - 2015 ~ 2016   한국공학한림원 회장 - 2015 ~   現   한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부) - 2017 ~   現   한국뉴욕주립대학교 석좌교수	호텔신라(사외이사)
홍원준	1970-01	3	재선임	- 2009 ~ 2010   삼성증권 홍콩법인 대체투자부문 - 2010 ~ 2016   UBS 증권, 서울지점 기업금융본부 - 2014 ~ 2016   UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표 - 2018 ~   現   Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장	Stonebridge Capital HK Limited(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오영호	1952-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2009 ~ 2011   한국 무역협회 상근 부회장 - 2011 ~ 2014   대한무역투자진흥공사 사장 - 2015 ~ 2016   한국공학한림원 회장 - 2015 ~   現   한/쿠바 KSP 수석고문(기획재정부) - 2017 ~   現   한국뉴욕주립대학교 석좌교수
홍원준	1970-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2009 ~ 2010   삼성증권 홍콩법인 대체투자부문 - 2010 ~ 2016   UBS 증권, 서울지점 기업금융본부 - 2014 ~ 2016   UBS 증권, 서울지점 기업금융부문 대표 - 2018 ~   現   Stonebridge Capital HK Limited 대표이사 겸 Stonebridge Capital 파트너 부사장