SK D&D Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

SK디앤디/주주총회소집결의/(2026.06.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-07-16
3. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 808, 성남아트센터 사무동 컨퍼런스홀 (잠정)
4. 의결권행사기준일		2026-06-22
5. 이사회결의일(결정일)		2026-06-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-구체적인 일시와 장소, 안건의 세부사항은 추후 개최되는 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정임. - 본 이사회에서 정하지 아니한 사항으로 소집통지, 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
2	이사 선임의 건	-
3	상근감사 선임의 건	-