SK D&D Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

SK디앤디/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310, ECO-Lab 지하1층 그리움홀
4. 의안 주요내용		● 제17기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   [의결사항]     제1호 의안: 제17기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정:보통주 1주당 600원, 우선주 1주당 1,022원 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인 선임) 제3-1호. 기타비상무이사 김재민 선임의 건 제3-2호. 기타비상무이사 박찬중 선임의 건 제3-3호. 기타비상무이사 이동춘 선임의 건 제3-4호. 사외이사 박제형 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사 2인) 제5-1호. 감사위원 김재천 선임의 건 제5-2호. 감사위원 박제형 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재민	1974-07	3	재선임	(전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사 (현) 한앤컴퍼니 전무
박찬중	1964-10	3	재선임	(전) SK건설 전략기획실장, SK케미칼 경영지원부문장/고기능사업부문장, SK디스커버리 총괄임원/부사장 (현) SK디스커버리 사장
이동춘	1964-10	3	재선임	(전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 (현) 한앤컴퍼니 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박제형	1969-08	3	신규선임	(전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 (현) 경희대학교 법학대학원 겸임교수, 저축은행중앙회 사외(전문)이사,법무법인(유한) 바른 구성원변호사	저축은행중앙회 사외(전문)이사
김준철	1965-01	3	신규선임	(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준철	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사
김재천	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 서강대 국제지역연구소 소장 (현) 서강대 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원
박제형	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 (현) 경희대학교 법학대학원 겸임교수, 저축은행중앙회 사외(전문)이사,법무법인(유한) 바른 구성원변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	48. 전자상거래업 49. 통신판매중개업 50. 부가통신사업		가구사업 확장 준비를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	51. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	-