SK D&D Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

SK디앤디/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 그랜드캐년 대강당
4. 의안 주요내용		● 제16기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   [의결사항]     제1호 의안: 제16기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건             ※ 현금배당 예정 내용:보통주 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 함스테판윤성 재선임의 건) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함스테판윤성	1961-02	3	신규선임	(前) SK건설 해외사업,개발사업,Global Marketing 부문장 (現) SK디앤디 대표이사 사장