SK D&D Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

SK디앤디/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 , ECO-Hub 2층 SUPEX HALL(수펙스홀)
4. 의안 주요내용		● 제21기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 600원. 이중 중간배당으로 200원을 기지급함 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김도현, 사외이사 김경민, 사외이사 노정연) 제2-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 김도현) 제2-2호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김경민) 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 노정연) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (김경민) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도현	1967-03	3	재선임	(前) SK에코플랜트 기획운영실장, SK디앤디 경영지원본부장, RESI솔루션개발운용본부장 (現) SK디앤디 대표이사 兼) 프롭티어 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1972-02	3	재선임	(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수	-
노정연	1972-02	3	신규선임	(前) 대구고등검찰청 검사장 (現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경민	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수