SK D&D Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

SK디앤디/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 332 , ECO-Hub 2층 SUPEX HALL(수펙스홀)
4. 의안 주요내용		● 제19기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제19기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 800원, 우선주 1주당 1,022원이며 이 중 중간배당으로 각 400원을 기지급함 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경