SK D&D Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

SK디앤디/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 21기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,462,225	- 매출액
- 부채총계		892,194	- 영업이익	53,670
- 자본금		18,617	- 당기순이익	44,195
- 자본총계		570,031	*주당순이익(원)	2,110
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,283,804	- 매출액
- 부채총계		706,906	- 영업이익	25,944
- 자본금		18,617	- 당기순이익	38,996
- 자본총계		576,898	*주당순이익(원)	1,936
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,163,654,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.29
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 600원. 이중 중간배당으로 200원을 기지급함 :원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김도현, 사외이사 김경민, 사외이사 노정연) 제2-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 김도현) :원안대로 승인 제2-2호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김경민) :원안대로 승인 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 노정연) :원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (김경민) :원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 :원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도현	1967-03	3	재선임	(前) SK에코플랜트 기획운영실장, SK디앤디 경영지원본부장, RESI솔루션개발운용본부장 (現) SK디앤디 대표이사 兼) 프롭티어 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1972-02	3	재선임	(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수	-
노정연	1967-03	3	신규선임	(前) 대구고등검찰청 검사장 (現) 변호사 노정연 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경민	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 오라클 소프트웨어 엔지니어, 하버드대학교 건축대학원 보조연구원, Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (現) 서울대학교 환경대학원 교수