SK D&D Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

SK디앤디/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제20기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,423,076	- 매출액
- 부채총계		1,661,198	- 영업이익	190,380
- 자본금		24,190	- 당기순이익	103,078
- 자본총계		761,878	*주당순이익(원)	4,177
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,144,579	- 매출액
- 부채총계		1,374,342	- 영업이익	186,936
- 자본금		24,190	- 당기순이익	106,741
- 자본총계		770,237	*주당순이익(원)	4,328
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	622
중간ㆍ분기배당금	400
배당금총액(원)			19,795,875,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.12
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김재민, 이동춘, 사외이사 김모둠) 제2-1호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재민) 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 이동춘) 제2-3호. 사외이사 선임의 건 (후보: 김모둠) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김준철) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 김모둠) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재민	1974-07	3	재선임	(전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사 (현) 한앤컴퍼니 부사장
이동춘	1964-10	3	재선임	(전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 (현) 한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김모둠	1985-01	3	신규선임	(전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사	주식회사 디딤이앤에프 (사외이사)
김준철	1965-01	3	재선임	(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김모둠	1985-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 법무법인 대호 변호사 (현) 법무법인 동진 구성원 변호사, 주식회사 디딤이앤에프 사외이사
김준철	1965-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	2의 2. 부동산의 전자적 매매 및 임대거래에 따른 청산 및 결제업 50의 2. 전자금융보조업 55. 지급고지대행업 56. 부가가치통신망 구축 및 관리대행업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 58. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체		주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
50. 부가통신사업 54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	50. 전자금융업 및 부가통신사업 54. 포인트마일리지 사업	주거 및 오피스 솔루션 사업 관련 간편결제서비스 출시를 위한 정관 사업 근거 마련