SK D&D Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 23, 2022

SK디앤디/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,983,431	- 매출액
- 부채총계		1,344,175	- 영업이익	129,368
- 자본금		24,190	- 당기순이익	133,635
- 자본총계		639,256	*주당순이익(원)	5,910
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,740,377	- 매출액
- 부채총계		1,097,019	- 영업이익	66,751
- 자본금		24,190	- 당기순이익	123,399
- 자본총계		643,358	*주당순이익(원)	5,465
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,022
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,795,619,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.54
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사(감사위원) 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제18기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 800원, 우선주 1주당 1,022원 (원안대로 승인) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인 선임)(원안대로 승인) 제2-1호. 사내이사 김도현 선임의 건 제2-2호. 기타비상무이사 남기중 선임의 건 제2-3호. 사외이사 김경민 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 김경민 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-15 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도현	1967-03	3	신규선임	(전) - SK에코플랜트(舊 SK건설) 기획운영실장 - SK디앤디 경영지원본부장 - SK디앤디 RESI솔루션개발운용본부장 (현) - SK디앤디 총괄사장 - 한국거래소시스템즈, 더비즈 기타비상무이사
남기중	1973-01	3	신규선임	(전) - SK에코플랜트(舊 SK건설) 금융팀장 (현) - SK디스커버리 경영지원실장 - 한국거래소시스템즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1972-02	3	신규선임	(전) - 오라클 소프트웨어 엔지니어 - 하버드대학교 건축대학원 보조연구원 - Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (현) - 서울대학교 환경대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경민	1972-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) - 오라클 소프트웨어 엔지니어 - 하버드대학교 건축대학원 보조연구원 - Property & Portfolio Research, Inc 선임연구원 (현) - 서울대학교 환경대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	17의 2. 신.재생에너지 전기공급사업 39의 2. 전력중개업 및 전기판매업 51. 고도정보통신서비스업 52. 소프트웨어 및 멀티미디어 프로그램 개발, 판매, 임대업 53. 위치정보 및 위치기반서비스업		주거 및 오피스 솔루션 사업, 전력중개및 신재생에너지 전기공급사업 추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
51. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	54. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체	-