SK D&D Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Oct 13, 2021

SK디앤디/주주총회소집결의/(2021.10.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-27
3. 정정사유	'사외이사 선임의 건' 관련 후보자 확정에 따라 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	● 임시주주총회 회의의 목적사항   [의결사항]     제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 미확정) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건	● 임시주주총회 회의의 목적사항   [의결사항]     제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 이길호) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 사외이사 선임 관련 의안 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시토록 하겠음 - 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함	- 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-11-12
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310, Eco-Lab 지하2층 그리움홀
4. 의안 주요내용		● 임시주주총회 회의의 목적사항   [의결사항]     제1호 의안: 사외이사 선임의 건 (1인 선임, 후보자 이길호) 제2호 의안: 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 분할계획서 관련 세부내역은 2021년 9월 27일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바람 - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일: 2021년 10월 12일 - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	2021-09-27 회사분할 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이길호	1964-12	3	신규선임	전) - 딜로이트안진회계법인 금융감사본부 및 리스크자문사업본부 본부장(부대표),고문 - 한국공인회계사회 기획국제본부장 - 학교법인 연세대학교 감사실장 현) - 케이카캐피탈 감사	케이카캐피탈(감사)