SK Chemicals Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

SK케미칼/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동) SK케미칼 B/D 지하 2층 G.rium Hall
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제9기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제9기 (2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 보통주 750원, 우선주 800원 승인 포함
2	제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건	- 제 2-1호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (집중투표제 배제 규정 삭제) - 제 2-2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 (이외 사항의 정관 개정의 건)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안재현) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박현선) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 오성훈)
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 오성훈)	-
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (후보 : 이정석)	-
6	제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안재현	1966-02	3	재선임	-'22~現) SK케미칼 대표이사 -'21~'22 SK디스커버리 대표이사 -'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장
박현선	1971-02	3	신규선임	-'24~現) SK케미칼 Pharma사업 대표 -'22~'24 SK케미칼 Pharma사업 마케팅기획실장 -'20~'22 연성정밀화학 연구소장/영업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오성훈	1969-01	3	신규선임	-'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장	퀀텀어드바이저리주식회사(대표이사)
이정석	1965-12	3	신규선임	-'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사	유니온머티리얼 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오성훈	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'25~現) 퀀텀어드바이저리주식회사 대표이사 -'24~'25 합작법무법인 애셔스트화현, 컨설팅부문 대표 -'19~'22 딜로이트안진회계법인 고객산업본부 본부장 -'15~'19 딜로이트안진회계법인 M&A 그룹장
이정석	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'23~現) 유니온머티리얼 사외이사 -'20~現) 법무법인 율우 대표변호사 -'18~'20 서울고등법원 부장판사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	도입
집중투표제 배제	-	-