SK Chemicals Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

SK케미칼/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 손현호) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박태진) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박태진) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제8기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손현호	1969-09	3	신규선임	- '16 SK㈜ 재무3실장 - '17 ~ '19 SUPEX추구엽의회 전략지원팀 담당임원 - '20 ~ '24 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - 現) SK디스커버리 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태진	1961-07	3	신규선임	- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태진	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원