SK Chemicals Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

SK케미칼/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제5기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 정관 변경의 건 · 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 전광현)    - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 안재현)    - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박정수) · 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박정수) · 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에 활용할 예정이며,    주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 주주총회    개최 전 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이    재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전광현	1964-12	3	재선임	- '17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업부문 대표       兼 SK플라즈마 대표이사 - '18~'19 SK케미칼 LS Biz. 사장       兼 Pharma사업부문 대표 - '19~ SK케미칼 대표이사 사장       兼 SK플라즈마 사장 - '20~ SK바이오사이언스 사장 - 現) SK케미칼 대표이사 사장      兼 SK플라즈마 사장      兼 SK바이오사이언스 사장
안재현	1966-02	3	신규선임	- '17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표          兼 Industry Service부문 부문장 부사장 - '18~'18 SK건설 글로벌 Biz. 대표 사장 - '19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 - '21~ SK디스커버리 총괄사장 - 現) SK디스커버리 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정수	1966-02	3	재선임	- '10~ 서강대학교 경제학부 교수 - '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원 - '17~'20 한국바이오경제학회 이사 - '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원 - '19~ SK케미칼 사외이사        兼 국민행복기금 사외이사 - '21~ 한국금융학회 부회장 - '22~ 서강대학교 경제대학 학장 - 現) SK케미칼 사외이사       국민행복기금 사외이사       서강대학교 경제대학 학장       서강대학교 경제학부 교수       한국금융학회 부회장	국민행복기금 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정수	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- '10~ 서강대학교 경제학부 교수 - '16~'18 금융감독원 저축은행 경영평가위원 - '17~'20 한국바이오경제학회 이사 - '18~'19 산업통상자원부 통상교섭민간자문위원 - '19~ SK케미칼 사외이사         兼 국민행복기금 사외이사 - '21~ 한국금융학회 부회장 - '22~ 서강대학교 경제대학 학장 - 現) SK케미칼 사외이사       국민행복기금 사외이사       서강대학교 경제대학 학장       서강대학교 경제학부 교수       한국금융학회 부회장