SK Chemicals Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2024

SK케미칼/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall
4. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 · 제1호 의안 : 제7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보: 최선미) · 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 · 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제7기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선미	1969-02	3	신규선임	- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선미	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-