SK Chemicals Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Mar 8, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 에스케이케미칼 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021 년 3 월 8 일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 5일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후2. 양도내역공모가액 확정에 따른 정정

양도주식수(주)	7,650,000
양도금액(원)(A)	374,850,000,000
총자산(원)(B)	2,131,709,150,029
총자산대비(%)(A/B)	17.58
자기자본(원)(C)	718,706,292,859
자기자본대비(%)(A/C)	52.16

양도주식수(주)	7,650,000
양도금액(원)(A)	497,250,000,000
총자산(원)(B)	2,131,709,150,029
총자산대비(%)(A/B)	23.33
자기자본(원)(C)	718,706,292,859
자기자본대비(%)(A/C)	69.19

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항공모가액 확정에 따른 정정- 상기 '2. 양도내역' 중 양도주식수(주)는 에스케이바이오사이언스 주식회사의 상장과정에 따라 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 예정입니다.삭제- 상기 '2. 양도내역' 중 양도금액(원)(A)은 에스케이바이오사이언스 주식회사 보통주식의 공모희망가액 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가격인 49,000원을 적용하였습니다. 추후 공모가액 확정시 재공시 할 예정이며, 이에 따라 총자산대비(%)(A/B)와 자기자본대비(%)(A/C)도 함께 재공시 예정입니다. 대상자산의 2019년 12월말 기준 장부가액은 24,692,166,395원 입니다.- 상기 '2. 양도내역' 중 양도금액(원)(A)은 에스케이바이오사이언스 주식회사 보통주식의 확정공모가액 65,000원을 적용하였습니다. 이에 따라 총자산대비(%)(A/B)는 23.33(%), 자기자본대비(%)(A/C)는 69.19(%) 입니다. 대상자산의 2019년 12월말 기준 장부가액은 24,692,166,395원 입니다.&cr- 상기 '3. 양도 후 지분비율'은 에스케이바이오사이언스 주식회사의 신주발행주식수 확정에 따라 변동될 수 있습니다.삭제

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 3월 8일
&cr
회 사 명 :	에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	전 광 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
	(전 화) 02-2008-2008
	(홈페이지)http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 박 종 현
	(전 화) 02-2008-2008

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에스케이바이오사이언스 주식회사&cr(SK bioscience Co., Ltd.)대한민국안재용10,200,000,000계열회사61,200,000백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대7,650,000 497,250,000,000 2,131,709,150,029 23.33 718,706,292,859 69.19 52,350,000 68.43 투자재원 확보 및 재무구조 개선 등2021.03.12------미해당증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14의2 제3호---2021.02.053--미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr- 본 건은 당사가 보유한 에스케이바이오사이언스 주식회사의 유가증권시장 상장에 따른 구주 공모매출 관련 사항입니다.&cr&cr- 상기 '1. 발행회사'의 자본금(원)은 2019년 말 기준입니다.&cr&cr - 상기 '2. 양도내역' 중 양도금액(원)(A)은 에스케이바이오사이언스 주식회사 보통주식의 확정공모가액 65,000원을 적용하였습니다. 이에 따라 총자산대비(%)(A/B)는 23.33(%), 자기자본대비(%)(A/C)는 69.19(%) 입니다. 대상자산의 2019년 12월말 기준 장부가액은 24,692,166,395원 입니다. &cr&cr - 상기 '2. 양도내역' 중 총자산(원)(B) 및 자기자본(원)(C)은 2019년 말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr - 상기 '5. 양도예정일자'는 에스케이바이오사이언스 주식회사 공모일정 상 주금납입일이며, 변동될 수 있습니다.&cr&cr - 상기 '6. 거래상대방'은 구주공모매출건으로 공시일 현재 특정되지 않았습니다.&cr&cr- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2019년말), 전년도(2018년말) 기준입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

403,980,109,663 171,245,935,235 232,734,174,428 10,200,000,000 183,937,702,390 14,677,404,770 적정한영회계법인399,996,998,891 180,751,360,036 219,245,638,855 10,200,000,000 99,403,396,717 8,933,039,243 적정한영회계법인--------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도