SK Chemicals Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

SK케미칼/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,367,049	- 매출액
- 부채총계		2,334,082	- 영업이익	-45,176
- 자본금		98,794	- 당기순이익	-4,365
- 자본총계		3,032,966	*주당순이익(원)	376
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,982,305	- 매출액
- 부채총계		804,923	- 영업이익	111,092
- 자본금		98,794	- 당기순이익	70,167
- 자본총계		1,177,382	*주당순이익(원)	3,651
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	400
배당금총액(원)			22,167,120,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	6.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 · 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 　　☞ 원안대로 승인 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 손현호) 　　☞ 원안대로 승인 · 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 박태진) 　　☞ 원안대로 승인 · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 박태진) 　　☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 　　☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 　　☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 연결/별도재무제표 기준 보통주당이익입니다. - 우선주당이익은 연결재무제표 기준 1,200원이며 별도재무제표 기준 3,701원입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다. - 상기 2항의 '배당금총액'은 결산배당과 중간배당이 합산된 금액입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 주주총회 결의일(03월 26일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 시장에서 형선된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.
※ 관련공시	2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손현호	1969-09	3	신규선임	- '16 SK㈜ 재무3실장 - '17 ~ '19 SUPEX추구엽의회 전략지원팀 담당임원 - '20 ~ '24 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 - 現) SK디스커버리 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태진	1961-07	3	신규선임	- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태진	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- '98 ~ '99 도이치뱅크 서울지점 지점장 - '99 ~ '01 도이치뱅크 투자금융부 본부장 - '01 ~ '10 JP모간 기업금융부 본부장 - '07 ~ '23 JP모간 서울지점 지점장 - '10 ~ '22 JP모간 IB부문 대표 (겸임) - '15 ~ '23 JP모간 한국 대표 - '23 ~ '24 JP모간 한국 회장 겸 아태지역 부회장 - 現) 현대카드 경영자문위원